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El principal sospechoso en el caso de blanqueo de capitales relacionado con la plataforma de intercambio de criptomonedas BITGIN ha sido procesado en Taiwán; la cantidad implicada supera los 150 millones de dólares taiwaneses.
By: datos raíz|2026/03/15 17:04:10
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La fiscalía taiwanesa ha imputado a la desaparecida plataforma de intercambio de criptomonedas «BITGIN» y a los directivos de Bijing Technology —Liu Yusen, el director ejecutivo Zhang Hansen y la directora de operaciones Zhang Yuting—, entre un total de diez personas; los hermanos Zhang podrían enfrentarse a una pena de doce años de prisión.
La Fiscalía alega que la empresa colaboró con una banda de estafadores, llevando a cabo estafas y operaciones de blanqueo de capitales mediante el suministro de USDT y la coordinación con «falsos cambistas» para intercambiar efectivo fuera de línea. El caso afecta a 46 víctimas, con un importe del fraude que supera los 150 millones de NT$, y los fondos relacionados se transfirieron a través de monederos de criptomonedas y plataformas de intercambio en el extranjero para ocultar su procedencia.
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