Un nuevo candidato para el estatus de primera SRO de intercambios de criptomonedas en Rusia

En Rusia se ha registrado una asociación de intercambios de criptomonedas que tiene la intención de desarrollar estándares para la identificación de clientes, el registro de operaciones, el control interno y la gestión de riesgos, así como enfoques para la divulgación de tasas y comisiones y la resolución de disputas en este mercado. Se ha denominado Asociación de Organizaciones que Realizan el Intercambio de Monedas Digitales (AOЦB) y se está preparando para obtener el estatus de organización autorregulada (SRO).

El 1 de septiembre, en el Hotel Presidente de Moscú, se llevó a cabo el congreso constitutivo de AOЦB, en el que participaron más de 100 representantes del mercado, autoridades, la asociación nacional de participantes del mercado de valores (NAУФОР) y la comunidad profesional. En la reunión se discutieron los primeros estándares de trabajo de la industria y la interacción con el regulador tras la entrada en vigor de la nueva ley sobre monedas digitales.

Desde el 1 de septiembre, ha entrado en vigor la parte principal de la Ley Federal Nº 282-ФЗ "Sobre monedas digitales y derechos digitales". El documento fue aprobado por la Duma Estatal el 21 de julio, respaldado por el Consejo de la Federación el 24 de julio y firmado por el presidente el 4 de agosto. La ley introduce en la regulación rusa un estatus separado para las organizaciones que realizan el intercambio de monedas digitales, prevé la creación de un registro especial del Banco de Rusia y la membresía obligatoria de dichas organizaciones en la SRO correspondiente.

En primer lugar, en el evento se discutió la incertidumbre que persiste entre los participantes del mercado tras el lanzamiento de la nueva regulación. Los intercambios plantearon la cuestión de cómo organizar su trabajo en el período de transición, qué requisitos deberán cumplir ante el regulador y en qué medida las nuevas reglas cambiarán la economía del negocio.

Parte de los participantes del mercado teme que el aumento de los costos para cumplir con los requisitos y el fortalecimiento del control reduzcan la rentabilidad del negocio de intercambio. Otros esperan el efecto contrario: tras la legalización, el número de participantes en el mercado disminuirá, mientras que los volúmenes de las empresas que puedan operar bajo las nuevas reglas aumentarán.

"El proceso legal de intercambio solo aumentará el volumen de ingresos, ya que el número final de jugadores disminuirá, y los intercambios ilegales tendrán que enfrentarse a grandes dificultades, incluso problemas con el Código Penal", comentó en una conversación con un corresponsal de RBC-Crypto el propietario de uno de los intercambios que estuvo presente en el congreso, pero que prefirió permanecer en el anonimato.

Los participantes del congreso asignaron un papel clave a la futura SRO en la adaptación del mercado a las nuevas reglas. AOЦB espera convertirse en un espacio para formar una posición unificada de los intercambios en el diálogo con el Banco de Rusia y otros organismos. En la reunión se establecieron los primeros estándares de trabajo para los participantes del mercado y el formato de interacción con el regulador, así como se eligió un Consejo de Administración que continuará trabajando después de que la asociación obtenga el estatus de SRO.

"La futura SRO le dará al mercado lo que ha estado esperando durante tanto tiempo: un espacio real para el diálogo con el regulador y la búsqueda conjunta de soluciones prácticas. Estamos seguros de que esto ayudará a los intercambios a no tener miedo y a trabajar de manera abierta, desarrollando su negocio en nuevas condiciones", subrayó el abogado y socio gerente de GMT Legal, Andrey Tugarin, elegido presidente del Consejo de Administración de AOЦB.

El Consejo de Administración de NAУФОР tomó la decisión de que la Asociación obtenga el estatus de SRO para operadores de sistemas de información, depósitos digitales e intercambios de criptomonedas y en la primera mitad de septiembre tiene la intención de presentar documentos para obtener el estatus de SRO para al menos algunas de estas actividades, añadió el presidente de NAУФОР, Alexey Timofeev.

"A diferencia de la nueva organización, nosotros nos orientamos principalmente a los participantes profesionales del mercado de valores y a los depósitos especializados que realizan o tienen la intención de realizar también actividades en el mercado de criptoactivos; ya son miembros de NAУФОР. Es poco probable que seamos competidores en relación con esta industria", aclaró Timofeev.

Según él, en NAУФОР también pueden unirse las filiales de los miembros actuales que realizan las actividades correspondientes, así como algunos de los intercambios o depósitos.

Cómo se regulan ahora los intercambios

La ley define la actividad de un intercambio de criptomonedas como la realización sistemática, en su propio nombre y por su cuenta, de transacciones de compra-venta de moneda digital fuera de mercados organizados. Se considera sistemática dicha actividad cuando se realizan dos o más transacciones al mes por un monto total superior a 3,5 millones de rublos. Para la organización que obtenga el estatus oficial de intercambio de criptomonedas, la ley establece, entre otras cosas, un requisito de capital propio de al menos 15 millones de rublos.

Sin embargo, el 1 de septiembre no es la fecha a partir de la cual todos los intercambios existentes deben cesar sus operaciones sin registro. La ley prevé un período de transición: hasta el 30 de junio de 2027, los residentes pueden realizar sistemáticamente transacciones de compra-venta de moneda digital en su propio interés, en su propio nombre y por su cuenta hasta ser incluidos en el registro de organizaciones que realizan el intercambio de monedas digitales.

Además, la ley establece la membresía obligatoria de los intercambios de criptomonedas regulados en la SRO correspondiente. Los intercambios tienen 90 días para unirse a la SRO correspondiente. El plazo no se cuenta desde la entrada en vigor de la ley, sino en función de la aparición de la SRO correspondiente y la inclusión de la organización específica en el registro del Banco de Rusia. Así, la creación de la SRO se convierte en uno de los elementos clave para el lanzamiento de un nuevo modelo regulado de intercambio de criptomonedas en Rusia.

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