JusticiaNet: Establecimiento de un proceso jurídico multijurisdiccional para casos penales relacionados con monedas virtuales y exploración de tres medidas de disposición: «liquidación, destrucción y devolución»

Noticias de BlockBeats, 14/12. Red de Justicia, dependiente del Diario de la Fiscalía de la Fiscalía Popular Suprema de China, publicó un artículo titulado «Establecimiento de una vía judicial diversificada para la disposición de monedas virtuales en casos penales», en el que se menciona la exploración de tres medidas: «realización, destrucción y devolución». El autor de este artículo es miembro del Comité del Partido de la Tercera División de la Fiscalía Popular de Pekín, investigador de primer nivel, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Economía y Negocios de la Capital, supervisor de doctorado y asistente de investigación del Centro de Investigación sobre Integridad y Estado de derecho de la Universidad de Economía y Negocios de la Capital. El artículo señala:

En primer lugar, hay que aclarar la condición jurídica y la función de las instituciones terceras. En el marco jurídico actual, las instituciones terceras carecen de una autorización legal clara para participar en la disposición de activos penales. En el futuro, la legislación podría incluir un marco de autorización mediante un programa especial para la disposición de activos penales, incorporando a las instituciones terceras a la categoría de auxiliares de las subastas judiciales y concediéndoles la cualificación exclusiva para realizar «licitaciones puntuales, dirigidas y no públicas».

En segundo lugar, hay que establecer un sistema dual de normas técnicas y procedimentales. Para garantizar la conformidad y la transparencia del proceso de disposición, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema deberían publicar conjuntamente, junto con las autoridades reguladoras financieras, normas duales sobre tecnología y procedimientos.

En tercer lugar, hay que reforzar la coordinación durante todo el proceso de supervisión fiscal y protección de derechos. Los órganos de la fiscalía pueden participar en todo el proceso de disposición y realizar una supervisión dinámica. En concreto, pueden exigir a las instituciones terceras que presenten periódicamente informes sobre el progreso de la disposición, incluidos registros de seguimiento en cadena, procesos de licitación, comprobantes de transferencia de fondos, etc. Al mismo tiempo, se puede establecer un mecanismo de divulgación de información y presentación de objeciones para garantizar que las personas implicadas en el caso y los terceros de buena fe puedan conocer oportunamente la situación de la disposición y plantear objeciones.

En cuarto lugar, hay que explorar un modelo de disposición diferenciado que responda a necesidades diversas. Tomando como referencia el principio de proporcionalidad, se debe diferenciar la aplicación de las tres medidas de disposición: realización, destrucción y devolución. En los casos que impliquen la devolución de bienes a las víctimas, se puede dar prioridad a un modelo de realización mediante subasta dirigida para garantizar el reembolso íntegro de los ingresos obtenidos. Por ejemplo, en los casos en que las víctimas de fraude posean stablecoins que no se hayan cambiado y estén dispuestas a devolver las monedas originales, estas podrán devolverse directamente en determinadas condiciones para evitar pérdidas por variaciones del tipo de cambio. En los casos que impliquen la incautación de artículos prohibidos, se puede recurrir a la destrucción o a un modelo de retención técnica para impedir que vuelvan a entrar en el mercado. En el caso de los tokens utilizados específicamente para el marketing multinivel o los juegos de azar, si tienen poca liquidez y una profundidad de mercado insuficiente, su realización forzosa podría devaluarlos. En esos casos, se podrá proceder a su destrucción legal, dejando constancia en la resolución judicial. Para las monedas de alto valor cuyos fondos procedentes de actividades delictivas se hayan mezclado con inversiones lícitas, se debe dar prioridad a su realización para maximizar la recuperación de las pérdidas.

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