Se descubre una red en Ucrania para eludir sanciones a través de una criptobolsa

La Agencia Estatal de Monitoreo Financiero de Ucrania ha descubierto una red para eludir sanciones contra la Federación Rusa y financiar el terrorismo, relacionada con la cuenta de un ucraniano en una criptobolsa. A través de esta cuenta se han movido alrededor de 13,000,000 dólares, de los cuales 3,500,000 dólares están vinculados a servicios sancionados en Rusia y cuentas afiliadas a una organización terrorista internacional. El propietario de la cuenta reside en uno de los países de la UE. No se han encontrado rastros de comercio o inversiones en la cuenta, que solo se utilizó para el lavado de dinero. Los activos provenían de billeteras criptográficas externas, intercambios y casas de cambio sin verificación. Luego, se enviaron a billeteras no custodiales relacionadas con Rusia e Irán, incluyendo KSIIR. El propietario de la cuenta tomó medidas para ocultar su actividad, utilizando, entre otras cosas, VPN. La agencia afirma que esta persona está vinculada a 35 organizaciones en diversas jurisdicciones, lo que podría indicar una red transfronteriza de lavado de dinero. Los materiales han sido entregados a las autoridades para su investigación.

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