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Reino Unido sanciona a "lavador de dinero profesional" y ordena pagar multa de 7,6 millones de dólares
BlockBeats News, 24 de enero: El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido ha ordenado que Sen Hok Ling, un "intermediario" clave en el caso de fraude con Bitcoin de Qingzhimin y conocido como un "lavador de dinero profesional", debe pagar 5 millones de libras (alrededor de 7,6 millones de dólares) a las autoridades del Reino Unido en un plazo de tres meses, o enfrentarse a una pena adicional máxima de 8 años.
El CPS señaló que Ling había ayudado a la estafadora convicta Qingzhimin (Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang) a transferir fondos. Entre febrero y abril de 2024, Ling recibió un total de 83,7 Bitcoin y los retiró a través de una cuenta bancaria en los EAU y canales de terceros.
Ling se había declarado culpable de un cargo de blanqueo de capitales en noviembre de 2025 y fue condenado a 4 años y 11 meses de prisión. Qingzhimin, por otro lado, fue condenada a 11 años y 8 meses por dos cargos de blanqueo de capitales. Además, la disposición final de los 61.000 Bitcoin de Qingzhimin (el caso de incautación de criptomonedas más grande en la historia del Reino Unido) sigue sujeta a procedimientos civiles. En el futuro, los fondos podrían utilizarse total o parcialmente para compensar a las víctimas, y el resto podría ir al Tesoro del Reino Unido.
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