El Departamento de Justicia de EE. UU. desmantela un esquema de fraude de préstamos bancarios, el acusado es condenado a 58 meses y debe pagar 8,34 millones de dólares
Califícanos en GoogleEl Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que Kwanghee Anh, residente de Dallas, ha sido condenado a 58 meses de prisión federal por su participación en un esquema de fraude de préstamos bancarios, y debe compensar a las instituciones financieras afectadas con aproximadamente 8,34 millones de dólares. Anh se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario el 17 de marzo de este año. La fiscalía indicó que entre enero de 2014 y marzo de 2016, Anh y sus cómplices, mientras trabajaban en Preferred Marketing Group, falsificaron numerosos documentos financieros, incluidos formularios W-2 del IRS, nóminas y registros de empleo falsos, exagerando los ingresos de los clientes y fabricando situaciones laborales para ayudar a los clientes a presentar solicitudes de préstamos fraudulentas ante las instituciones prestamistas. La investigación reveló que la banda de fraude provocó que varias instituciones prestamistas (incluidas instituciones financieras aseguradas por el gobierno federal) emitieran al menos 10 millones de dólares en préstamos y productos de crédito fraudulentos, causando a las instituciones financieras pérdidas superiores a 8,3 millones de dólares.
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