ZachXBT sospecha del propietario de bitcoins bloqueados por fraude

ZachXBT ha sospechado del propietario de 5,73 bitcoins bloqueados en relación con un grupo fraudulento de India tras la denuncia de un usuario. El detective anónimo de blockchain examinó el historial de movimientos de fondos y detectó signos de un origen dudoso de la criptomoneda, supuestamente relacionada con robos por un valor superior a 1.000.000 de dólares desde 2025. Entre los afectados se encontraban ciudadanos mayores de EE. UU., que fueron engañados mediante ingeniería social. ZachXBT correlacionó los movimientos de fondos, las conexiones entre direcciones y las explicaciones del denunciante, quien cambió varias veces su versión sobre el origen de los bitcoins. En la correspondencia, el usuario también informó sobre su denuncia a las autoridades indias en diciembre de 2025 debido a los activos bloqueados. El analista sugirió que la cuenta AmanKesar11 podría haber sido un intermediario financiero para una persona llamada Parvin. ZachXBT señaló que está dispuesto a ayudar a las personas con problemas reales, pero considera inútiles las solicitudes de desbloqueo de fondos si están relacionadas con actividades ilegales.

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