Método de Lavado Coreano Representa 6.4 Mil Millones en Crímenes Cripto

Un método de lavado transfronterizo conocido como Hwanchigi se ha convertido en el centro del crimen cripto en Corea del Sur, responsable de 6.4 mil millones de los 7.1 mil millones en transacciones cripto ilegales desde 2021. Esta técnica permite transferencias de dinero ilícitas al extranjero sin involucrar el sistema bancario regulado de Corea del Sur, complicando los esfuerzos de enjuiciamiento. Un informe indica que Hwanchigi está vinculado a la mayoría de los flujos cripto ilegales en el país desde 2021 hasta agosto de 2025, con datos policiales que muestran un aumento drástico en su uso. En la primera mitad de 2026, los casos de lavado de dinero que involucran activos virtuales aumentaron a 1,214, un incremento de 152 veces respecto a los ocho casos en 2025, constituyendo el 79.4% de todos los delitos cripto detectados. Tether (USDT) es el vehículo preferido para estas transacciones, permitiendo a los criminales convertir los ingresos del tráfico de drogas, el juego y el phishing en dólares antes de transferir fondos a través de intercambios en el extranjero. A pesar del aumento en los casos detectados, la policía solo realizó 18 arrestos por lavado de dinero cripto en la primera mitad de 2026, una disminución respecto a los 42 en 2023. Las operaciones recientes incluyen la acusación de 23 individuos vinculados a un grupo de phishing, con el líder aún en libertad. En julio de 2026, los investigadores congelaron 12 millones en XRP y Tether después de que un sitio de staking fraudulento drenara 8.6 millones de inversores. El Servicio de Aduanas de Corea confiscó 7.2 billones de wones en transacciones de cambio de divisas ilegales en la primera mitad de 2026, con más del 90% de los crímenes vinculados a cripto procesados a través de canales no autorizados.