بایننس می‌خواهد به بریتانیا بازگردد، در سایه‌ی اتهامات انتقال به ایران

بازگشتی خلاف جریان. بایننس در حال آماده‌سازی برای بازگشت بزرگ خود به بازار بریتانیا است، پنج سال پس از اینکه از آنجا اخراج شد. به گزارش تلگراف، این پلتفرم به‌طور فعال در حال کار بر روی درخواست مجدد برای دریافت مجوز از سازمان رفتار مالی (FCA)، نهاد نظارتی مالی بریتانیا، قبل از اجرایی شدن رژیم جدید ارزهای دیجیتال در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ است. این آرزو در بدترین زمان ممکن به وقوع می‌پیوندد: این صرافی همزمان با اتهاماتی مواجه است مبنی بر اینکه میلیاردها دلار مرتبط با ایران را از طریق پلتفرم‌های خود منتقل کرده است. نکات کلیدی این مقاله: * بایننس برای بازگشت به بازار بریتانیا، پنج سال پس از اخراج، درخواست مجوزی به FCA ارائه داده است. * این صرافی با اتهامات مربوط به معاملات مرتبط با ایران مواجه است که بازگشت آن به بریتانیا را پیچیده می‌کند. مجوز بایننس در ژوئن ۲۰۲۱ توسط FCA لغو شد و مجوزهای بلااستفاده آن به‌طور رسمی در ژوئن ۲۰۲۳ لغو گردید. از پایان سال ۲۰۲۳، این صرافی دیگر هیچ ثبت‌نام جدیدی از بریتانیا را به دلیل عدم مجوز نمی‌پذیرد. پنجره درخواست برای رژیم جدید ارزهای دیجیتال در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ باز خواهد شد و اولین تصمیمات در سال ۲۰۲۷ انتظار می‌رود، قبل از اینکه چارچوب به‌طور کامل در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۷ اجرایی شود. به عبارت دیگر، بایننس به‌زودی کارت خود را بازی نمی‌کند. پرونده‌ای که قرار است ارائه دهد باید یک نهاد نظارتی را متقاعد کند که آخرین بار، تنها در چند هفته تصمیم‌گیری کرده بود. به گفته‌ی Crypto Briefing، که اطلاعات را از تلگراف جمع‌آوری کرده است، بایننس هرگونه تخلف در پرونده‌ی ایرانی را رد کرده و ادعا می‌کند که به انطباق اهمیت می‌دهد. حدود ۸ میلیارد دلار معاملات مرتبط با ایران از طریق بایننس از سال ۲۰۱۸ انجام شده است. از این مجموع، نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار از حساب‌های مرتبط با این پلتفرم به نهادهای ایرانی ردیابی شده است، طبق گزارشی که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده است. وال استریت ژورنال نیز به ۸۵۰ میلیون دلار معاملات مرتبط با یک سرمایه‌گذار کلیدی ایرانی تا مه ۲۰۲۶ اشاره کرده است. در واقع، در پروفایل ریسک بایننس در این زمینه خاص چیز جدیدی وجود ندارد. بایننس در پایان سال ۲۰۲۳، جریمه‌ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار به مقامات آمریکایی پرداخت کرده است که شامل اتهامات مربوط به نقض تحریم‌ها می‌شود. بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو، چهار ماه زندان را در چارچوب این توافق گذرانده و سپس با عفو ریاست جمهوری آمریکا آزاد شده است. بریتانیا تنها نقطه‌ی تنش برای بایننس در حال حاضر نیست. از ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، این صرافی خدمات خود را در چندین کشور اتحادیه اروپا پس از لغو درخواست مجوز MiCA خود در یونان متوقف کرده است، چارچوب نظارتی اروپایی که مجوز واحدی برای فعالیت در بیست و هفت کشور را الزامی می‌کند. دو نهاد نظارتی باید همزمان متقاعد شوند و تنها یک شهرت برای این کار وجود دارد. FCA بریتانیا در گذشته هیچ تساهلی نسبت به این صرافی نشان نداده است: این نهاد بود که ممنوعیت ۲۰۲۱ را به دلیل تخلفات جدی در زمینه مبارزه با پولشویی آغاز کرد. بایننس از سوی دیگر ادعا می‌کند که یک بررسی داخلی کامل هیچ تخلفی در زمینه تحریم‌ها نشان نداده است. بایننس بر روی زمان طولانی برای پاک کردن این حوادث حساب می‌کند، استراتژی‌ای که در سایر بازارها که این پلتفرم در نهایت پس از یک دوره‌ی سخت‌گیری نظارتی به آن بازگشته است، به اثبات رسیده است. با این حال، پیشینه‌ی اروپایی به سختی بر دشواری این کار شک و تردید ایجاد می‌کند: بین لغو مجوزها و PSANهایی که در کسب مجوز MiCA خود با مشکل مواجه هستند، انطباق ارزهای دیجیتال نسخه‌ی ۲۰۲۶ دیگر مناطق خاکستری دیروز را نمی‌بخشد.