تایوان از اکتبر، قوانین سفر را به طور کامل برای انتقال دارایی‌های رمزنگاری داخلی اعمال می‌کند

کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) اعلام کرد که از اکتبر 2026، قوانین سفر پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور کامل برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری (VASP) در تایوان اعمال خواهد شد.

ویژگی بارز این پیشنهاد مقرراتی این است که به اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان، صرف‌نظر از مبلغ انتقال، الزامی خواهد بود. این پیشنهاد پس از یک دوره 30 روزه برای نظرات عمومی (جمع‌آوری نظرات) به طور رسمی تعیین خواهد شد.

تأیید هویت بر اساس مبلغ انتقال و الزامات برای VASP

بر اساس چارچوب جدید، VASP دریافت‌کننده باید اطلاعات دریافت‌کننده ارائه‌شده از طرف فرستنده را با داده‌های مشتریان خود مطابقت دهد و برای معاملات بالای 30,000 دلار تایوان جدید (حدود 146,000 ین) تأیید هویت اضافی لازم است.

برای فرستندگان فردی، ارائه تاریخ تولد و آدرس محل سکونت الزامی است، در حالی که برای فرستندگان حقوقی، افشای شماره شناسایی رسمی و آدرس ثبت‌شده ضروری خواهد بود. از زمان اجرای مقررات AML (مبارزه با پولشویی) در سال 2021، به دلیل عدم سازگاری سیستم و چالش‌های فنی، اجرای این قوانین به تعویق افتاده بود، اما با آغاز اجرای داخلی، برنامه‌ریزی شده است که تا پایان سال 2027، انتقالات به پلتفرم‌های خارجی نیز شامل این قوانین شود.

پیشرفت در قوانین و مقررات جامع دارایی‌های مجازی

در تایوان، در ژوئیه 2026، سیستم ثبت‌نام قبلی برای مبارزه با پولشویی لغو شد و قانون «خدمات دارایی‌های مجازی» که بر اساس مجوزها است، تصویب شد.

الزامات تأیید قبلی برای کسب‌وکارهای مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری، مدیریت جداگانه دارایی‌های مشتریان و مقررات تنبیهی سختگیرانه وضع شده است، همچنین برای صدور استیبل‌کوین‌ها، تأیید هر دو FSC و بانک مرکزی تایوان و حفظ کامل ذخایر الزامی شده است. در کنار این قوانین جامع، تلاش‌هایی برای افزایش کارایی قوانین سفر در حال انجام است.

وضعیت اجرای قوانین بین‌المللی و موضع تایوان

بر اساس گزارش FATF در ژوئیه 2026، 83 درصد از کشورهای مورد بررسی، قانونی‌سازی قوانین سفر را به پایان رسانده‌اند، اما در اجرای مؤثر و اجرای آن، نوساناتی در سطح جهانی وجود دارد. در این میان، پاسخ تایوان که بدون تعیین آستانه مبلغ، تمام انتقالات را شامل می‌شود، به عنوان نشانه‌ای از تعهد به اجرای دقیق‌تر استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.