Les banques imposent de nouvelles limites sur les transferts pour les entrepreneurs individuels à partir d'août

En Ukraine, à partir d'août 2023, les banques renforcent le contrôle financier pour les entreprises en introduisant de nouvelles limites sur les transferts pour les entrepreneurs individuels (EIP) et les sociétés à risque. Les changements entreront en vigueur en deux étapes : en août et en novembre. Un nouveau mémorandum, signé le 14 mai, vise à unifier les approches des banques en matière de vérification des clients et de gestion des risques. On s'attend à ce que cela contribue à réduire le secteur informel de l'économie et à améliorer la transparence du système financier. Pour les particuliers, les limites restent inchangées : à partir du 1er février 2025, jusqu'à 150 000 UAH par mois, et à partir du 1er juin 2025, jusqu'à 100 000 UAH pour les clients à risque moyen et faible. Pour les clients à haut risque, la limite est fixée à 50 000 UAH par mois. Les nouvelles limites pour les EIP nouvellement créés et inactifs ainsi que pour les personnes morales entreront en vigueur le 14 août 2026 : EIP de groupe 1 - jusqu'à 600 000 UAH/mois, EIP de groupes 2-3 - jusqu'à 3 000 000 UAH/mois, personnes morales - jusqu'à 5 000 000 UAH/mois. À partir du 14 novembre 2026, les limites seront réduites : EIP de groupe 1 - jusqu'à 400 000 UAH/mois, EIP de groupes 2-3 - jusqu'à 1 000 000 UAH/mois, personnes morales - jusqu'à 2 000 000 UAH/mois. La signature du mémorandum vise à combler les lacunes pour les manipulations financières et à unifier les règles sur le marché.

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