Un suspect de Ponzi crypto fait face à 25 accusations après son expulsion

Edward Zimbardi, l'opérateur présumé d'un système de Ponzi crypto de 165 millions de dollars, est revenu aux États-Unis le 14 août après son expulsion par les autorités fidjiennes, ont annoncé lundi les procureurs fédéraux.

Zimbardi fait face à 25 chefs d'accusation fédéraux après que les autorités fidjiennes l'ont expulsé vers les États-Unis vendredi. Les procureurs allèguent que The Crypto Program a collecté plus de 165 millions de dollars auprès de milliers d'investisseurs en cryptomonnaies. Les investisseurs auraient été promis des rendements mensuels garantis de 25 % grâce à des investissements dans des paquets publicitaires numériques prétendus. Plus de 34 millions de dollars auraient financé des échanges de devises étrangères, tandis que 10 millions de dollars ont couvert des dépenses personnelles. L'acte d'accusation reste non prouvé, et Zimbardi conserve la présomption d'innocence avant son procès fédéral.

Zimbardi, 59 ans, de Flowery Branch, en Géorgie, fait face à 12 chefs d'accusation de fraude électronique, 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et un chef d'accusation de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent. Un grand jury fédéral du district nord de la Géorgie a rendu l'acte d'accusation le 8 juillet.

Le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que Zimbardi devait comparaître devant un juge magistrat fédéral à Los Angeles le 17 août. Les procureurs prévoyaient de demander sa détention avant que l'affaire ne progresse en Géorgie. Aucun ordre accessible au public confirmant l'issue de cette audience n'a été identifié au moment de la publication.

Les accusations sont des allégations. Zimbardi est présumé innocent à moins que les procureurs ne prouvent sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

Selon le communiqué du ministère de la Justice, Zimbardi a créé et promu une opération d'investissement appelée The Crypto Program entre juin 2022 et août 2023.

Des vidéos promotionnelles et des sites Web auraient décrit le programme comme une opportunité d'acheter des paquets publicitaires numériques. Les investisseurs auraient été promis des rendements mensuels garantis de 25 %.

Les participants ont été instruits d'envoyer des cryptomonnaies à des portefeuilles que les procureurs affirment que Zimbardi contrôlait secrètement. Des milliers d'investisseurs auraient transféré plus de 165 millions de dollars à ces adresses pendant l'opération.

Les procureurs affirment que les paquets publicitaires promis n'ont pas été achetés. Au lieu de cela, Zimbardi aurait utilisé l'argent des participants ultérieurs pour payer des rendements aux investisseurs antérieurs, une structure de paiement associée aux systèmes de Ponzi crypto.

Les adresses de cryptomonnaie sous-jacentes de l'acte d'accusation et les dossiers de transaction complets n'ont pas été publiés. Le ministère de la Justice n'a pas non plus identifié les actifs numériques utilisés par les investisseurs ni divulgué combien de cryptomonnaies les autorités ont récupérées.

Zimbardi aurait placé plus de 34 millions de dollars de fonds d'investisseurs dans des échanges de devises étrangères risqués. Les procureurs ont déclaré que ces échanges avaient entraîné des pertes substantielles, bien que le ministère de la Justice n'ait pas fourni de chiffre exact sur les pertes.

L'acte d'accusation accuse également Zimbardi d'avoir dépensé au moins 10 millions de dollars pour des dépenses personnelles. Les achats auraient inclus une maison pour son fils, des véhicules de luxe et des paiements de pension alimentaire à son ancienne épouse.

Ces chiffres représentent des allégations de la part de l'accusation plutôt que des conclusions judiciaires. Zimbardi n'a pas encore formulé de plaidoyer publiquement rapporté dans le district nord de la Géorgie, et aucune réponse de défense aux allégations n'était disponible.

L'affaire ressemble à d'autres poursuites fédérales impliquant des rendements fixes promis et des fonds d'investisseurs ultérieurs. Comme l'a précédemment rapporté crypto.news, les autorités fédérales ont inculpé un dirigeant de Floride pour une opération d'investissement distincte présumée de 328 millions de dollars que les procureurs ont également qualifiée de système de Ponzi crypto.

Dans une autre affaire, un accusé de l'Arizona a plaidé coupable après que les investisseurs ont perdu 13 millions de dollars par le biais de prétendues entreprises de trading automatisé. Ces procédures ne sont pas liées à l'affaire de Zimbardi.

The Crypto Program se serait effondré en août 2023, laissant les investisseurs incapables de récupérer leurs fonds. Les procureurs ont déclaré que Zimbardi avait ensuite voyagé à travers Hawaï, les Fidji et d'autres lieux.

Les enquêteurs allèguent qu'il a appris l'enquête du FBI et a fui vers les Fidji en juillet 2025. Il serait resté là-bas pendant plus d'un an.

Les procureurs affirment également que Zimbardi a annulé ses projets d'assister au mariage de son fils en Virginie en mai 2026 parce qu'il soupçonnait que des agents du FBI l'arrêteraient. Le ministère de la Justice a déclaré que son soupçon était correct mais n'a pas expliqué comment les enquêteurs avaient appris le voyage prévu.

Les autorités fidjiennes ont expulsé Zimbardi le 14 août après avoir appris les accusations fédérales. Le FBI et le département d'État des États-Unis ont coordonné son retour avec le ministère de l'immigration et la police des Fidji.

L'affaire a également reçu l'aide de la SEC, de la CFTC, du département californien de la protection et de l'innovation financières, du secrétaire d'État de Géorgie et d'autres agences américaines. Aucune action civile parallèle contre Zimbardi n'a été identifiée sur les sites Web de la SEC ou de la CFTC au 18 août.

Les prochaines étapes immédiates incluent le transfert ou la comparution de Zimbardi dans le district nord de la Géorgie, un plaidoyer formel et une décision sur sa détention en attendant le procès.

Les procureurs doivent également divulguer des preuves conformément aux procédures criminelles fédérales. Le tribunal fixera des délais pour les motions et le procès après que Zimbardi se sera présenté dans l'affaire géorgienne. Aucune date de procès n'a été annoncée.

Le FBI a ouvert un portail dédié pour les personnes ayant investi dans The Crypto Program. Les victimes potentielles peuvent soumettre leurs coordonnées et des informations sur leurs transactions.

Le FBI a déclaré qu'il pourrait demander ultérieurement des documents justificatifs pour les procédures de restitution. La soumission ne garantit pas le remboursement, et toute restitution dépendra de l'issue de la poursuite, des pertes vérifiées et des actifs récupérables.

L'avocate adjointe des États-Unis, Bethany L. Rupert, est en charge de l'affaire. Le FBI dirige l'enquête avec l'aide des autorités fédérales, étatiques et fidjiennes.

Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.