Fraude aux cryptomonnaies : un homme poursuivi aux États-Unis pour blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars

Un homme poursuivi par les autorités fédérales américaines pour blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars

Les autorités fédérales américaines ont inculpé un homme de nationalité vietnamienne pour son implication dans une escroquerie d'investissement et de romance sophistiquée, connue sous le nom de "pig butchering" (abattage de porcs), qui s'étend à l'échelle mondiale.

Il est allégué que le portefeuille de cryptomonnaies géré par le prévenu a reçu des fonds illégaux s'élevant à plusieurs millions de dollars, et les autorités poursuivent leurs investigations pour clarifier les circonstances et la réalité du réseau. L'inculpation actuelle découle d'un important problème d'investissement lié à une plateforme de cryptomonnaies fictive appelée Triangle.

Selon des enquêteurs, une victime a cru fermement, entre juin et août 2024, qu'elle investissait via cette plateforme, et a transféré successivement des cryptomonnaies d'une valeur totale d'environ 16 millions de dollars (environ 2,5 milliards de yens). Cependant, lorsqu'elle a tenté de retirer ses fonds et ses bénéfices, elle a découvert qu'il était impossible de procéder à un retrait.

Une enquête menée par le parquet a révélé qu'une partie des actifs envoyés par cette victime avait été transférée vers le portefeuille de cryptomonnaies géré par Trung Nguyen Van, le prévenu de nationalité vietnamienne. Par exemple, au début du mois d'août de la même année, des transferts totalisant plus de 560 000 dollars (environ 88 millions de yens) ont été effectués à plusieurs reprises par la même victime, et la plupart de ces fonds ont été ensuite transférés en petites quantités vers un autre portefeuille personnel.

Un mouvement de fonds colossal de plus de 53 millions de dollars mis en lumière

L'enquête ne se limite pas au cas de Triangle. Selon une déclaration du bureau du procureur fédéral américain, un suivi plus détaillé du portefeuille de Van a révélé qu'il avait reçu environ 53,3 millions de dollars (environ 8,4 milliards de yens) provenant d'une série de schémas de fraude par communication ciblant des citoyens américains, sur une période allant de février 2018 à décembre 2024.

La plupart des actifs colossaux acceptés ont ensuite été transférés vers d'autres comptes ou destinataires, souvent dans des montants d'environ 53,2 millions de dollars, et le parquet soutient qu'il s'agit d'un processus typique de blanchiment d'argent organisé.

D'autres victimes aux États-Unis ont également signalé des cas similaires, bien que les noms des sites web utilisés diffèrent, rapportant qu'elles ont été "recrutées en ligne et ont été dupées en croyant à des rendements élevés, pour finalement se faire escroquer leurs fonds".

Les méthodes du pig butchering qui aggravent les dommages

Les autorités sont en état d'alerte pour démanteler ces méthodes, largement connues sous le nom de "pig butchering" ou "escroquerie romantique".

C'est une méthode extrêmement malveillante où les membres d'un groupe d'escroquerie établissent une relation de confiance à long terme avec leurs cibles via les réseaux sociaux, les applications de rencontre et les outils de messagerie, avant de les entraîner dans de fausses propositions d'investissement.

R. Matthew Price, procureur fédéral du district ouest du Missouri, a souligné que ces escroqueries se sont multipliées ces dernières années et que les méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées, alertant sur le fait qu'elles ont volé des milliards de dollars à de nombreuses personnes à travers le monde.

Après avoir comparu devant le tribunal fédéral de Los Angeles, Van a été inculpé devant le tribunal de district fédéral du Missouri occidental pour deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent.

Les caractéristiques de la blockchain et les perspectives d'avenir

Les cryptomonnaies, qui permettent de déplacer instantanément de grandes valeurs à travers les frontières, ont été utilisées pour de nombreux crimes cybernétiques et dissimulations de fonds. Cependant, tous les historiques de transactions et les adresses de portefeuille gravés sur la blockchain peuvent constituer des preuves décisives qui rendent la dissimulation complète difficile.

Cependant, il arrive souvent que les actifs soient complexement fragmentés à travers plusieurs portefeuilles, outils de mixage et services décentralisés avant que les forces de l'ordre ne détectent la situation. Les agences d'enquête, y compris le FBI, utilisent des technologies d'analyse adaptées au comportement de la blockchain pour améliorer leurs capacités d'enquête face à ces crimes de l'ère numérique.

À ce stade, les poursuites pénales ne sont qu'à un stade d'accusation, et Van est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable au tribunal. Cette affaire met en lumière la gravité des crimes modernes liés aux cryptomonnaies, tant en termes de montant des pertes individuelles que de l'ampleur du réseau derrière ces escroqueries.

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