Proposition de modification de la loi sur les actifs virtuels pour accorder des pouvoirs de contrôle à la FIU sur les opérateurs non déclarés

Une proposition de modification de la loi sur les informations financières spécifiques a été déposée pour accorder à l'Autorité de l'analyse des informations financières (FIU) le pouvoir de contrôler les opérateurs d'actifs virtuels non déclarés. Le député Eom Tae-young et neuf autres membres du Parti du pouvoir populaire ont déposé cette proposition le 20. La proposition précise que toute personne peut signaler une violation de la loi sur les actifs virtuels au directeur de la FIU, et que le directeur de la FIU peut prendre les mesures nécessaires, telles que des enquêtes et des analyses, s'il reçoit un signalement ou s'il reconnaît des soupçons de violation. De plus, elle inclut le pouvoir de porter plainte auprès des autorités judiciaires compétentes ou de fournir des informations nécessaires. La loi actuelle impose aux opérateurs d'actifs virtuels une obligation de déclaration et une obligation de lutte contre le blanchiment d'argent, mais il a été souligné que la FIU ne peut pas directement contrôler les opérateurs non déclarés, tels que les « bureaux de change privés de crypto-monnaies », ce qui limite l'efficacité de la réponse. Les opérateurs non déclarés peuvent être utilisés à des fins criminelles telles que le blanchiment d'argent, le change illégal et les transferts d'argent à l'étranger, mais il a également été soulevé que la structure dépendant de la coopération entre les agences concernées ou des demandes d'enquête rend difficile une réponse rapide.

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