Un rapport du Sénat américain désigne le USDT comme un canal de liquidité pour le système bancaire parallèle iranien

Le rapport du sous-comité d'enquête permanent du Sénat américain (PSI) indique que les stablecoins, en particulier le USDT, sont considérés comme un canal de liquidité clé soutenant le système bancaire parallèle iranien. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) agréés dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) font face à une pression accrue en matière de conformité aux sanctions, devant renforcer l'identification des portefeuilles et l'évaluation des contreparties. Soham Jethani, partenaire du cabinet d'avocats Septten, a déclaré que le fait pour les commerçants de régler des actifs cryptographiques en monnaie légale locale ne signifie pas qu'ils peuvent échapper aux risques de sanctions, la responsabilité pouvant impliquer des entités désignées, des fonds ou des ressources économiques fournies, ainsi que le traitement des actifs dans la chaîne de transactions. Jethani a souligné que le nom ou la devise des stablecoins ne détermine pas la propriété légale, les droits spécifiques dépendant des arrangements contractuels et des processus de paiement réels. Les stablecoins en circulation mondiale peuvent entraîner des risques de sanctions secondaires, et l'association indirecte ou historique avec des portefeuilles ne constitue pas automatiquement une violation, nécessitant une évaluation en fonction des systèmes applicables, des parties impliquées dans la transaction et des faits spécifiques. Dans des marchés réglementés comme les Émirats arabes unis, les portefeuilles des bourses agréées continuent d'être surveillés, et les fonds concernés peuvent être gelés avant le règlement de la consommation, les commerçants devant également compléter le KYC. Les VASP réglementés doivent assumer la responsabilité de l'évaluation des risques de contrepartie et de sanctions, ainsi que des contrôles correspondants.

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