Guardia Civil Spanyol Selidiki Penipuan dengan Investasi Palsu dalam Cryptocurrency

• Dalam beberapa kasus, para tersangka menyimulasikan keuntungan yang melebihi satu juta euro.
• Tuduhan yang mungkin mereka hadapi adalah penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen.

Guardia Civil telah menyelidiki di Cáceres, provinsi di barat Spanyol, empat orang dari satu keluarga karena diduga menipu sekitar 700.000 euro dari beberapa korban. Taktik ini dilakukan melalui investasi palsu dalam cryptocurrency, menurut laporan lembaga tersebut pada 28 September 2026.

Jaringan penipuan ini dibangun atas kredibilitas sosial yang secara bertahap dibangun oleh para pelaku. Menurut badan kepolisian, para tersangka mencari untuk membangun kepercayaan investor melalui demonstrasi publik kekayaan.

Untuk itu, mereka menyimulasikan keuntungan melalui laporan bank, foto, dan video serta mengorganisir acara dan perjalanan internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari korban mereka, jelas lembaga tersebut.

Jaringan rumit ini mulai runtuh setelah pengaduan resmi diajukan oleh salah satu korban pada September 2025. Menurut informasi resmi, korban mengungkapkan skema penipuan yang dimulai pada tahun 2024. > Korban tersebut telah menyerahkan sejumlah uang yang signifikan kepada seseorang melalui berbagai transfer untuk melakukan investasi dalam cryptocurrency.

Berdasarkan kesaksian pertama ini, para agen memulai serangkaian penyelidikan yang memungkinkan mereka untuk mengungkap besarnya jaringan tersebut. Seiring dengan kemajuan penyelidikan, para penyidik mendeteksi lebih banyak korban dan menemukan bahwa penerima uang menggunakan berbagai rekening bank dari beberapa anggota kelompok kriminal untuk mengalihkan dan menyembunyikan dana yang terkumpul.

Untuk mendukung aliran modal ini, para pelaku memerlukan infrastruktur keuangan untuk menarik dana. Dalam hal ini, lembaga kepolisian menyatakan bahwa penerima uang menggunakan lebih dari 90 kartu bank dari berbagai lembaga untuk menerima dan memindahkan uang yang diperoleh melalui penipuan yang dilakukan terhadap para pengadu.

Di tingkat lokal, para agen Guardia Civil menemukan bahwa salah satu anggota kelompok kriminal memanfaatkan kedekatan sosial dengan tetangga di sebuah desa yang terletak di utara Cáceres untuk melakukan penipuan. Setelah mendapatkan uang dari orang-orang terdekatnya, ia menyimulasikan bahwa investasi dalam cryptocurrency telah berhasil dilakukan.

Untuk mempertahankan kebohongan ini dalam jangka waktu yang lama, pemalsuan visual memainkan peran kunci dalam penipuan, menurut penjelasan para penyidik. Tersangka utama menggunakan laporan bank, foto, dan video yang terkait dengan keuntungan yang diduga diperoleh. Dalam beberapa kasus, laporan bank ini menyimulasikan hasil fiktif yang melebihi satu juta euro.

Kemudian, ketika para korban mencoba menarik modal mereka, para pelaku meminta pembayaran baru dengan dalih untuk membuka kembali rekening dan memulihkan keuntungan yang dihasilkan, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pihak berwenang. Dengan cara ini, para penipu berusaha untuk mengeksploitasi lebih lanjut kemampuan ekonomi para korban.

Untuk memberikan legitimasi lebih besar pada tuntutan ekonomi ini, lembaga bersenjata tersebut menjelaskan bahwa para tersangka bahkan menggunakan nama berbagai firma hukum, tanpa izin mereka, dan memalsukan dokumen resmi untuk memberikan keabsahan pada permintaan uang.

Secara paralel dengan trik dokumen ini, para penyidik menunjukkan bahwa anggota keluarga tersebut melakukan berbagai perjalanan internasional dan mengorganisir acara besar, menyebarkannya di antara tetangga. Tujuannya adalah untuk menunjukkan solvabilitas fiktif dan membuat mereka percaya bahwa dana tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh dari investasi mereka sendiri.

Sebagai hasil dari tindakan ini, tiga pria dan seorang wanita telah diselidiki atas dugaan kejahatan penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan identitas, pencucian uang, dan keanggotaan dalam kelompok kriminal.

Peristiwa ini menambah operasi terbaru Guardia Civil yang terkait dengan cryptocurrency di wilayah Spanyol. Seperti dilaporkan CriptoNoticias, lembaga keamanan menangkap dua orang di Barcelona dan Guipúzcoa karena diduga menyerang seorang pria di Alicante untuk merampoknya dari uang tunai sebesar 20.000 euro, emas, dan altcoin.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.