90 giorni 1,5 miliardi di TVL, Robinhood Chain è diventato il bancomat dei gruppi di truffa sui Meme coin?

Emissione di monete in massa e vendita controllata, fondi che circolano per nuovi progetti, oltre 9 milioni di dollari di volume in 30 giorni.

Redazione: Oluwapelumi Adejumo

Traduzione: Saoirse, Foresight News

Con l'aumento delle attività fraudolente organizzate attratte da questa rete in rapida espansione, un altro presunto "laboratorio di fuga" di Meme coin è emerso su Robinhood Chain.

Il 28 settembre, la società di sicurezza blockchain GoPlus ha dichiarato di aver scoperto centinaia di Meme coin con operazioni ad alto rischio, con oltre 9 milioni di dollari di fondi che circolano attraverso una rete di raccolta unificata negli ultimi 30 giorni.

Secondo GoPlus, il gruppo crea in massa nuovi portafogli per raccogliere e vendere token, trasferendo poi i fondi guadagnati a indirizzi correlati. Fino al 28 settembre, il portafoglio principale ha registrato circa 3589 ETH in transazioni bidirezionali nelle ultime 400 operazioni, per un valore di circa 9,49 milioni di dollari.

GoPlus sottolinea che questo valore rappresenta il volume totale dei fondi, non il profitto netto o le perdite effettive degli investitori. Tuttavia, l'attività del portafoglio rivela un modello replicabile: i proventi dell'emissione di un gruppo di token vengono utilizzati per finanziare un nuovo ciclo di progetti.

Gli operatori creano token attorno a narrazioni popolari, assegnando quote di token a portafogli quasi privi di registri di transazione, e completano le vendite tramite contratti come PonsV2Helper e UniversalRouter. Gli ETH guadagnati vengono prima trasferiti a portafogli di intermediazione e poi confluiscono in cluster di raccolta di fondi più grandi.

Questa tecnica può nascondere il numero effettivo di token controllati dal gruppo. Non si tratta di un singolo portafoglio che svende in un'unica operazione, ma di decine di indirizzi apparentemente non correlati che vendono in fasi, mascherando le vendite come transazioni di mercato indipendenti, con i fondi che alla fine si accumulano altrove.

GoPlus afferma che questo modello è diverso dalle tradizionali truffe di fuga: le truffe tradizionali ritirano direttamente la liquidità, impedendo agli acquirenti di vendere. Il rischio in questo caso è che i portafogli apparentemente indipendenti nascondano un controllo e una vendita coordinati, e che i fondi vengano reinvestiti in emissioni di token successive.

Gruppo iniziale ha rubato 18,4 milioni di dollari da 53 progetti di token

In precedenza, il ricercatore on-chain Wazz aveva già scoperto un'altra serie di presunti eventi di fuga su Robinhood Chain, affermando che il gruppo ha guadagnato circa 18,43 milioni di dollari da almeno 53 progetti di emissione di Meme coin in circa due mesi.

Il gruppo ha utilizzato una variante della stessa strategia: dopo il lancio del progetto, un cluster di 70-200 portafogli acquista in massa i token, spesso controllando oltre il 70% dell'offerta totale di token.

Wazz ha anche scoperto collegamenti tra i fondi dei progetti consecutivi: i fondi del progetto precedente vengono trasferiti a portafogli per avviare nuovi progetti. Questo modello dimostra che i fondi guadagnati dal gruppo vengono riutilizzati ciclicamente, piuttosto che ritirati direttamente dopo ogni incasso.

GoPlus afferma che i due casi presentano molteplici somiglianze: ampio utilizzo dello strumento Pons V2, portafogli di massa che nascondono il problema della concentrazione dei token e fondi che circolano tra diversi progetti di token. Le agenzie di sicurezza avvertono anche che non ci sono prove che i due cluster di portafogli appartengano allo stesso operatore. Il nuovo gruppo si affida maggiormente a portafogli appena creati per raccogliere fondi; il gruppo scoperto da Wazz ha invece utilizzato cluster di portafogli su larga scala per controllare l'offerta di token sin dalle prime fasi di emissione.

Questa differenza indica che ci sono più di un team coinvolto nelle frodi. Diverse strutture di portafogli possono realizzare la stessa logica di profitto, consentendo al gruppo di mascherare le vendite coordinate come transazioni normali.

Ciò presenta una sfida maggiore per il rilevamento di portafogli, piattaforme di lancio e interfacce di trading: i contratti dei token funzionano normalmente, ma i token sono distribuiti su decine di indirizzi correlati, rendendo difficile identificare i rischi solo attraverso la scansione di codici malevoli.

L'espansione rapida di Robinhood Chain amplifica i rischi

Mentre questi presunti laboratori di fuga continuano a emergere, Robinhood Chain sta espandendosi a una velocità senza precedenti.

Secondo i dati di DeFiLlama, questa rete Layer-2 di Ethereum è stata ufficialmente lanciata il 1° luglio e, al momento della scrittura, il valore totale bloccato ha superato i 1,5 miliardi di dollari, in meno di 90 giorni, con una crescita sorprendente.

Token Terminal stima che Robinhood Chain abbia generato circa 50 milioni di dollari di entrate in circa tre mesi, sufficiente a dimostrare che l'attività di trading sulla rete è molto alta.

Le entrate di Robinhood sono aumentate a circa 40 milioni di dollari a settembre, con un totale accumulato di 50 milioni di dollari. Fonte: Token Terminal

Il potenziale di Robinhood non deriva solo dalle commissioni generate dagli utenti di criptovalute nativi. Questo broker ha 28,6 milioni di clienti con depositi, gestendo un patrimonio di circa 384 miliardi di dollari, e gli sviluppatori hanno l'opportunità di costruire prodotti on-chain per raggiungere questo vasto gruppo di clienti finanziari.

Tuttavia, questo enorme vantaggio di traffico significa anche che, se l'emissione di token malevoli non viene intercettata in tempo, i costi delle perdite saranno maggiori.

La rete senza permesso consente agli sviluppatori esterni di distribuire contratti senza la necessità di una revisione individuale da parte di Robinhood. Tuttavia, le applicazioni e le interfacce che gli utenti utilizzano per accedere ai prodotti on-chain possono comunque aumentare le funzionalità di screening dei rischi, di allerta dei portafogli e di analisi della concentrazione dei token.

L'esposizione di un secondo presunto laboratorio di fuga significa che per Robinhood diventa sempre più urgente costruire meccanismi di protezione prima di guidare più clienti broker sulla catena.

Per Robinhood, la sfida commerciale è: mantenere un ecosistema aperto per garantire la rapida crescita della catena, mentre si impedisce ai manipolatori di token organizzati di sfruttare questo canale per raccogliere enormi fondi da investitori al dettaglio.

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