コロモイスキーのプライバットバンクからの92億グリブナの不正取得事件が裁判に移送

ウクライナの専門反腐敗検察は、イゴール・コロモイスキーとプライバットバンクの元従業員5人に関する事件を裁判所に移送しました。彼らは92億グリブナ以上の不正取得とその他の金融犯罪を告発されています。捜査によると、2015年1月から3月の間に、コロモイスキーはオフショア企業への資金提供とプライバットバンクの資本金の増加を目的とした不正な資金取得のスキームを組織しました。スキームの参加者は、偽造文書を使用して、銀行が過大評価された価格で債券を再購入するために92億グリブナ以上を支払う義務を創出しました。これらの資金の446百万グリブナ以上は、証券の売買を装った金融取引を通じて合法化されました。これらの資金はその後、プライバットバンクの資本金に組み入れられました。被告の行為は、ウクライナの刑法第191条、第209条および第366条に基づいて分類されています。コロモイスキーは捜査を受けており、拘留されています。また、彼には500百万グリブナ以上の詐欺と合法化の罪も問われています。