MiCA：欧州の暗号プラットフォームの大掃除が詐欺師に利益をもたらす

MiCAは市場を浄化するはずだったが、詐欺師は移行を利用している。 欧州の移行期間が2023年7月1日に終了して以来、 認可のない暗号プラットフォームは欧州連合からの撤退を余儀なくされている。詐欺師たちは、AMFやESMA、または取引所の身分を偽って、顧客に暗号通貨を偽の口座に移すように説得している。 この記事の重要なポイント： * 欧州の移行期間は2023年7月1日に終了し、認可のないプラットフォームは欧州連合を離れる必要がある。 * 詐欺師たちは、AMFやESMAなどの機関の身分を偽って、暗号通貨のユーザーを欺いている。 MiCAは、暗号資産市場に関する欧州の規則であり、27の加盟国で有効な許可を提供する。 最大の移行期間は2026年7月1日に終了する。 暗号資産サービスプロバイダーとしての地位を持たない企業は、新しい欧州の顧客を受け入れることも、通常の業務を続けることもできない。彼らは、ポジションを閉じたり、資産を売却または移転したり、ユーザーに資金を返還するために必要な操作にサービスを制限する必要がある。7月末には、ESMAの登録簿に323社が掲載されていた。 Coinbase、Kraken、OKXは特に認可を取得している。一方、Binanceは、ギリシャで提出した申請を撤回した後、依然として欧州のライセンスを持っていない。Financial Timesが引用したデータプロバイダーVASPnetは、1,700社以上の無許可企業が欧州連合での活動を停止する必要があると推定している。 この数字はESMAの公式なカウントではないが、潜在的な移行の規模を示している。多くの顧客は迅速に新しいプラットフォームを選択し、資産を移動する必要がある。 この移行期間は、規制当局や移行を担当するプロバイダーを装った偽のメッセージに特にさらされている。 当局は、欧州およびフランスにおけるMiCAに関連する詐欺の数に懸念を示している -- 出典：Compte X AMFはすでにいくつかの試みを確認している その中で詐欺師が自らを職員の一員として名乗っている。彼らは無許可のプラットフォームの顧客に連絡し、暗号通貨を公式のプレーヤーのサイトを模倣したサイトに移すように求める。ESMAもまた、投資提案に規制の外観を与えるために、彼らの名前、ロゴ、偽の文書が不正に使用されていることを確認している。 オランダの規制当局は、プロバイダーの公式サイトまたはアプリから直接転送要求を確認することを推奨している。AMFは、フランスで活動している企業に対して過度に短い閉鎖スケジュールを課さないことを選択した。 目的は、詐欺師が被害者にアドレスを確認させたり、プロバイダーを比較させたりすることを妨げるためにしばしば使用する緊急感を避けることだ。リスクはMiCAの移行をはるかに超えている。Chainalysisは、少なくとも2025年に詐欺に支払われた140億ドルを特定し、新しい詐欺アドレスが発見されるにつれてこの金額が170億ドルを超える可能性があると推定している。身分詐称による詐欺は前年比1,400％増加した！ 規制当局は、個人に対して暗号通貨を「安全」とされるアドレスに移すように求めることはない。移行の前に、ユーザーはESMAの登録簿を確認し、選択したプロバイダーのサイトに自分でアクセスし、メッセージで送信されたリンクを拒否する必要がある。MiCAは許可された企業の数を減少させるが、詐欺師が規制を遵守している企業に成りすますことに成功すれば、この保護は無意味になる。

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