ポーランド：337百万ズロチの暗号詐欺が偽の金塊で洗浄、9人逮捕

存在しなかった金塊。 10月19日月曜日、ポーランドはマネーロンダリングネットワークの解体を発表しました。国境警備隊は、内務省のABWおよびサイバー犯罪対策中央局と協力して行動しました。このネットワークは、337百万ズロチ、現在の為替レートで約8000万ユーロを超える金額を移動させました。資金は暗号詐欺から来ており、偽の投資プラットフォームと偽の暗号通貨投資が含まれています。サービスは9人を逮捕し、そのうち7人は勾留されています。この大規模な摘発は、ストラスブールでの欧州議定書署名から5日後に行われました。この文書は、暗号通貨に対する凍結および押収の権限を拡大します。

この記事の重要なポイント：

• ポーランドは、337百万ズロチ以上を暗号通貨詐欺と偽の金購入を通じて移動させたマネーロンダリングネットワークを解体しました。
• 主にウクライナ人の9人が逮捕され、ネットワークはポーランドの複数の都市で活動しており、資金の出所を隠すために両替所を利用していました。

ポーランドの暗号マネーロンダリング：両替所と紙上の金

このメカニズムは2つのステップで構成されています。被害者は取引プラットフォームまたは暗号製品に投資していると信じています。彼らはお金を送ります。その後、ネットワークはその資金に見栄えの良い出所を与える必要があります。そのために、ポーランドの街角にある両替所を通過します。また、請求書上にのみ存在する金の購入にも依存しています。誰も納品しない金属の取引は、送金を正当化し、その後別の送金を行います。痕跡は最終的に消えます。国境警備隊の発表によると、取引は337百万ズロチを超えるとされています。この金額は、洗浄されたボリュームに相当し、押収された金額ではありません。

グループはワルシャワ、ルブリン、ヴロツワフ、カトヴィツェ、グダニスクで活動していました。34歳のウクライナ人がリーダーで、指示を出していました。彼は現金の受け取りとポーランド国内および国外での流通を決定していました。捜査官は8人のウクライナ国籍者（そのうち3人は女性）と1人のベラルーシ人を押収しました。捜索は住宅、オフィス、両替所を対象に行われ、100万ズロチ以上の金と現金が押収されました。捜査官はまた、コンピュータや電話も持ち去りました。逮捕現場では、発表が少し異なります。国境警備隊はワルシャワを挙げ、ABWはロッジと小ポーランドのボイボディを挙げています。ロッジの地方検察庁がこの暗号マネーロンダリングの捜査を指揮しています。

9人の容疑者、最大15年の懲役：ネットワークのリスク

裁判所は6人の容疑者を3ヶ月間の勾留にし、7人目を2ヶ月間の勾留にしました。残りの2人は保釈中で、出国禁止の措置が取られ、警察の監視下にあります。全員が最大15年の懲役を科される可能性があります。ABWによると、サービスは名前を公表していません。被害者の数や国籍も明らかにされていません。

この事件は、欧州の暗号捜査官にとっての教科書的なケースです。ネットワークはブロックチェーン外で洗浄を行い、アナリストが決して見ることのない金と現金を使用しました。337百万ズロチは、今週火曜日の時点で約1100ビットコインに相当します。どれもミキサーを通過する必要はありませんでした。カリーニングラードとの国境にあるヴァルミー・マズーリの国境警備隊がこの作戦を実施しました。彼らはロッジのCBZCおよびグダニスクのABW支部と協力しました。

この解体は、10月15日の欧州連合の裁判所の判決から4日後に行われました。ポーランドからの案件でも、裁判所は銀行に対し、未承認の取引を1営業日以内に返金するように命じました。暗号投資詐欺の被害者は、警察が押収できるものに依存しています。ここでは、337百万ズロチのうち100万ズロチです。Zondacrypto事件とその創設者の失踪を追っている読者は、サイバー犯罪対策中央局が同じであることに気づくでしょう。彼らはすでに9月に活動していました。

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