コロンビア、4200万ドルを暗号通貨で洗浄したネットワークを摘発

• 逮捕された者たちは、動きを隠すために金融手段の組み合わせを利用していた。
• 現在、アメリカへの正式な引き渡し手続きが進められている。

コロンビアの国家検察庁は、アメリカの当局と連携して、麻薬取引および資金洗浄活動への関与が疑われる8人を逮捕した。

10月21日に検察庁が発表したところによると、作戦はボゴタ、バランキージャ、マイカオ、カヒカの各都市で同時に展開され、国家軍の支援を受けた技術調査部（CTI）の職員が担当した。

国際的な調査の焦点は、この組織が不正資金の出所を隠すために実施した高度な金融メカニズムにある。

特に、バランキージャで逮捕されたナッシム・オルファレ・バスケスのケースが注目されており、彼はニューヨーク南部地区裁判所から特に要求されている。

アメリカ合衆国の内国歳入庁（IRS-CI）の犯罪部門による調査によれば、オルファレ・バスケスは暗号通貨を利用して麻薬取引から得た資金の洗浄に関与していたとされている。

アメリカの当局は2018年から彼の動きを追跡し、約4200万ドルを疑わしい仮想通貨の取引を通じて移動させたと判断した。

一方、捜査で逮捕された他の7人は、プエルトリコ地区のアメリカ合衆国裁判所から要求されている。

このグループは、ギレルモ・カルピオ・カルデナスによって指導されているとされ、当局からは「ギリョ」または「ガジョ」というあだ名で知られている。彼と共に、アレックス・アルベルト・カスティージョ・ゴメス、ホン・ハイロ・トーレス・ペラエス、ニザール・ハチェム・サワン、アンドレス・マウリシオ・グアルニソ・バカ、ダニロ・アンドレス・エルナンデス・フンコ、フアン・ダニエル・アレナス・ウリベ（あだ名：フアン・アレナス）が逮捕された。

アメリカの司法の要求によれば、これらの7人は国際麻薬取引に従事する組織に属していたとされ、資金に合法性を持たせるための複雑なシステムを構築していた。

不正資金の流通と隠蔽を実現するために、犯罪ネットワークは金融手段の組み合わせを利用していた。

コロンビアの当局は、このスキームにはトークンの使用、第三者への複数の送金、分割された預金が含まれていると詳細を説明した。

これらの手法は主にボゴタとバランキージャに居住する自然人および法人の口座を利用して実行され、資金を伝統的なシステムに統合する前に合法化することを可能にした。CTIのディレクターである退役将軍ホセ・ルイス・ラミレス・ヒネストロサは、コロンビアの領土でのこれらの司法行動の実施を確認した。

逮捕された8人の法的状況は、正式な引き渡し手続きの進展に従うことになる。 関係当局は、コロンビアとアメリカの間で定められた国際的なネットワークの追跡に関するガイドラインに従って要求を処理し、北米の領土に移送される前に関係者の法的保証を満たす必要がある。

この出来事は、ビットコイン（BTC）や暗号通貨の動きを追跡する国家レベルでの関与が高まる中で発生している。例えば、クリプトノティシアスは昨日、サンタフェ州（アルゼンチン）で、疑わしい詐欺から得られたデジタル資産の初めての押収が行われたと報じた。

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