米国SEC、マサチューセッツ州の暗号通貨マイニング会社Mining Automaticを提訴：ポンジスキームの特徴を持つ

暗号通貨ニュース(120BTC.COm)：米国証券取引委員会(SEC)は7月20日、マサチューセッツ州の暗号マイニング投資会社Mining Automaticおよびその創設者Zan Shaikhを提訴し、380人以上の投資家から2200万ドルを調達したが、実際には約13%の資金しかマイニング運営に投入していないと指摘した。SECの訴状に記載された詳細によれば、この資金の多くは広告マーケティングや創設者の個人消費に流れていた。

2200万ドルの募金、マイニングにはわずか13%

Mining Automaticはマサチューセッツ州のBright Vision Distribution LLCによって実際に運営されている。訴訟内容によると、同社は2023年6月から2025年5月の間に投資家に対して毎月安定した暗号通貨マイニングのリターンを約束したが、実際のマイニング業務は宣伝されている収益レベルを支えることができなかった。

訴状によれば、Mining Automaticはマイニングを通じて約110万ドルを実際に稼いだが、投資家には約180万ドルのいわゆる「利益」を支払った。そのうち70万ドルの不足分は新しい投資家の元本から来ている。

SECは、これによりMining Automaticが「ポンジスキームのいくつかの特徴を持つ」ことを指摘した。

700万ドルの広告費と創設者の個人支出

Mining Automaticは新しい投資家を引き付けるために約700万ドルを広告に費やした。Shaikh本人は投資家の資金を不動産、車両、娯楽費用の購入に使用し、個人の銀行口座に転送した。

2025年3月までに、Mining Automaticは投資家へのリターンの支払いを停止した。SECによれば、すべての投資家は元本を回収しておらず、2000万ドル以上の元本が未返済のままである。

SECは2026-2030戦略計画を同時に推進

この事件は、SECが委員長Paul Atkinsの下で暗号通貨に対する執行方針を反映している。SECは今年6月に2026-2030戦略計画を発表し、ブロックチェーン技術、トークン化、暗号市場インフラを長期的な優先事項として位置付け、投資家保護の使命を再確認した。

7月、SECは2026年の立法計画を発表し、暗号ブローカー、国家証券取引所で取引されるデジタル資産、代替取引システムに対する新しい規則を提案し、一部のデジタル資産に対して免除とセーフハーバーを提供することを目指している。

同時に、米国議会は「デジタル資産市場明確化法案」を推進しており、SECと商品先物取引委員会(CFTC)のそれぞれの権限の範囲を明確にしようとしている。この法案は、立法者が8月の休会前に重要な上院投票を行うことが期待されている。

SECが求める救済措置

SECは本件において、Mining Automaticに不当利得の返還、民事罰金の支払い、恒久的な差止命令の受け入れを求めており、Shaikhに対しては証券の販売や公開会社の経営陣または取締役の職務を禁止することを求めている。