ポリマーケット、2億ドルのインサイダー取引懸念に伴い、約100のウォレットを当局に通報

ポリマーケットは、予測市場プラットフォームがインサイダー取引の可能性を監視する中で、約100の疑わしい暗号ウォレットを法執行機関に通報しました。

概要

• ポリマーケットは、予測市場全体でインサイダー取引の懸念が高まる中、約100の疑わしいウォレットを当局に通報しました。
• ブルームバーグの分析によると、約2億ドルの取引がフラグされ、地政学的予測市場に集中しています。
• ベネズエラとGoogle関連の賭けに関する最近の起訴は、非公開情報の悪用事例への注目を高めています。

この通報は、ブルームバーグがポリサイトのデータを分析した結果、2026年上半期のポリマーケットの取引の約2億ドルが「潜在的なインサイダー活動」に関連する特徴を示していることがわかったことに伴うものです。

フラグされた活動の多くは、イランとベネズエラに関連する地政学的市場に関与していました。データは、すべてのフラグされた取引が違法行為に関与していることを証明するものではありませんが、予測市場がより規制の注目を集める中で、現在より厳密なレビューに直面している活動の量を示しています。

ポリマーケット、疑わしい取引の増加に伴い監視を強化

ポリマーケットの最高法務責任者ニール・クマールは、同社の内部プロセスにより、約100のウォレットが当局に通報されたと述べました。プラットフォームは、規制当局がトレーダーがイベント契約で優位性を得るために機密情報を使用したかどうかを調査する中で、監視を強化しています。ポリマーケットは公共のブロックチェーン上で取引を記録しているため、調査官はユーザーが仮名アドレスを通じて取引している場合でも、ウォレットの活動、資金の流れ、取引パターンを追跡できます。

ブルームバーグのレビューは、可能性のある情報活動に関連する特徴を持つ取引を特定したポリサイトのデータに依存しました。アナリストは、新しく作成されたウォレット、異常に集中したポジション、主要なイベントの直前に行われた取引などの信号を調査できます。

これらの信号は、さらなるレビューに値するアカウントに注意を向けることができます。ただし、「疑わしい」ラベルはインサイダー取引を確立するものではなく、通報があったからといって当局が起訴することを意味するわけではありません。

さらに、増大する監視は、アメリカの陸軍軍曹ギャノン・ケン・ヴァン・ダイクに関する事件に続いています。crypto.newsが以前に報じたように、司法省はヴァン・ダイクがベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を標的としたアメリカの軍事作戦に関する機密情報を使用してポリマーケットで取引を行ったと非難しました。検察官は、彼がマドゥロの排除に関連する33,000ドル以上の賭けを行った後、約409,881ドルを得たと述べました。

CFTCは並行して事件を提起し、司法省は機密情報の不正使用に関連する起訴を行いました。この事件は、当局が予測市場の活動をより広範な犯罪捜査の一部として扱う明確な例の一つを提供します。また、ウォレットの通報が重要である理由を示しています：オンチェーンの記録は、取引が行われる際に公衆がトレーダーの身元を知らない場合でも、可視的な取引の痕跡を保持できます。

Google関連の事件がインサイダー取引の懸念を高める

別の事件では、未発表の会社データを使用してポリマーケットで取引を行ったとされるGoogleのエンジニアが関与しています。crypto.newsが5月に報じたように、アメリカの検察官とCFTCは、彼が機密のGoogle検索トレンド情報を使用して約270万ドルの予測市場賭けを行ったという疑惑に基づいてミケーレ・スパニョーロを起訴しました。当局は、これらの取引が約120万ドルの利益を生んだと述べています。

この事件は、軍事および政府情報を超えた焦点を広げました。予測市場が、プライベートな企業データや機密の国家情報にアクセスできるトレーダーを引き付ける可能性があることを示しています。また、プラットフォームが、少数の従業員、役人、または契約者が管理する情報に依存する市場をどのように監視するかについての疑問も提起しました。

イラン市場が地政学的取引をより厳密にレビューする

地政学的市場は2026年に最も厳しい監視を受けています。イランへの攻撃のタイミングに関連するポリマーケットでの取引は5億2900万ドルを超え、いくつかの新しく作成されたウォレットは主要なイベントの前に利益を上げた後に注目を集めました。6人の民主党上院議員は、国家安全保障と公共の安全に関する懸念を理由に、CFTCに死亡に関連する契約の制限を求めました。

ブルームバーグの分析は、これらの以前の事件をより広いパターンの中に位置づけています。ポリサイトのデータによると、多くのフラグされた取引はイランとベネズエラに関連する市場に関与していました。ポリマーケットが約100のウォレットを通報する決定は、より積極的な監視アプローチを示していますが、同社は通報されたすべてのウォレットが法律に違反したり、非公開情報を使用したりしたとは述べていません。

予測市場は、より広範な規制の圧力にも直面しています。crypto.newsが7月19日に報じたように、フランスは規制当局が無許可のギャンブル、弱い身元確認、市場の整合性に関する懸念を理由にポリマーケットをブロックするようインターネットサービスプロバイダーに命じました。チェコ共和国もアクセスを制限しており、欧州の規制当局は、いくつかのイベント契約が既存の金融規則に該当するかどうかを引き続き調査しています。

立法者は、ほとんどのインサイダー取引ルールを証券市場に基づいて設計しましたが、予測契約は政治、軍事作戦、技術、企業データをカバーすることができます。これにより、トレーダーが公衆がアクセスできない情報を使用する場合、執行がより複雑になります。

ポリマーケットの通報は、当局にウォレットレベルのデータを提供しますが、調査官は依然として特定の取引を機密または分類された情報の不法使用に結びつける証拠を必要とします。

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