Ośmiu Ukraińców zatrzymanych w Polsce za pranie 337 mln złotych

W Polsce zatrzymano ośmiu obywateli Ukrainy, podejrzewanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej, która prała pieniądze uzyskane z oszustw inwestycyjnych i afer kryptowalutowych. Łącznie zatrzymano dziewięć osób, w tym obywatelkę Białorusi. Według danych organów ścigania, grupa wyprała ponad 337 mln zł (około 3,9 mld zł). Liderem grupy jest 34-letni Ukrainiec, który koordynował operacje finansowe w Polsce i za granicą, wykorzystując kantory wymiany walut oraz fikcyjne transakcje zakupu złota w celu ukrycia pochodzenia pieniędzy. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie, Łodzi oraz w województwie małopolskim. Podczas przeszukań zabezpieczono gotówkę i złoto o wartości ponad 1 mln zł, a także urządzenia elektroniczne. Sąd wyznaczył siedmiu zatrzymanym dwa lub trzy miesiące aresztu, dwóm - kaucję oraz ograniczenie wyjazdu z kraju. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.