Криптовалютна біржа Binance стикається з новими викриттями щодо трансакцій, пов'язаних з Іраном

676 мільйонів доларів. Це сума, яка, як стверджується, пройшла між Shelbit, дублійською платформою, підозрюваною у відмиванні іранських коштів, та Binance. Париж в онлайн-режимі, центральний банк Тегерана, підозри у зв'язках з Вартовими революції: гігант криптобіржі знову опинився під прицілом.

Коротко

• Shelbit, нерегульована криптоплатформа з Дубаю, перевела принаймні 676 мільйонів доларів до Binance, з яких 540 мільйонів після власного покарання VARA.
• Ця платформа з'єднувала мережу іранських онлайн-ставок, центральний банк Тегерана та гаманці, пов'язані з Вартовими революції.
• VARA розслідує відмивання грошей та ухилення від санкцій, тоді як OFAC уважно стежить за Binance, яка вже була засуджена у 2023 році.

676 мільйонів доларів: що розкриває розслідування Reuters щодо Shelbit

Ця справа може викликати серйозні наслідки навіть у коридорах OFAC. Згідно з розслідуванням Reuters, платформа Shelbit — нерегульована, базується в Дубаї та керується іранським емігрантом Сіавашем Кайванпуром — могла обробити принаймні 4 мільярди доларів з травня 2024 року. Її роль полягала в тому, щоб служити непомітним хабом між мережею з понад 2000 сайтів ставок фарсі, центральним банком Ірану та криптогаманцями, які Ізраїль асоціює з Вартовими революції (IRGC). З цієї фінансової маси 676 мільйонів доларів, як стверджується, опинилися на Binance.

Деталь, яка викликає занепокоєння: близько 540 мільйонів були переведені після того, як дубайський регулятор VARA покарав Shelbit у січні 2025 року за нелегальну діяльність. Іншими словами, гроші продовжували надходити, навіть коли криптоплатформа офіційно була під прицілом влади. Reuters залишається обережним: неможливо з упевненістю встановити, чи IRGC безпосередньо керував операцією. Але сам факт, що ці потоки досягли Binance, знову піднімає питання, яке переслідує біржу вже багато років: чи дійсно її відповідність нормам є надійною, чи вона завжди реагує лише постфактум?

Що загрожує Binance та Shelbit з боку VARA та OFAC

З боку Дубаю тон змінився. Регулятор VARA, який вже покарав Shelbit у січні 2025 року, 24 липня 2026 року опублікував офіційне повідомлення, в якому зазначалося, що платформа продовжує працювати без ліцензії, без перевірок KYC та без комерційного дозволу. Важливо зазначити: VARA не обмежується загальними звинуваченнями, вона пов'язує ці порушення з трьома конкретними документами:

• Федеральний указ-закон №10 2025 року про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;
• Постанова Кабінету №111 2022 року про віртуальні активи;
• Дубайський закон №4 2022 року. Юридична основа, яка має великий вагомість.

Відповідно, крипторегулятор стверджує, що вживає необхідних заходів, накладає фінансові штрафи на Shelbit і наказує негайно припинити будь-яку нелегальну діяльність у Дубаї. Повідомлення само по собі зазначає, що воно публікується в інформаційних цілях, не є юридичною або професійною порадою. Обережність у формулюваннях не зменшує серйозності справи.

З американського боку OFAC стверджує, що серйозно ставиться до звинувачень. Для Binance, яка вже була засуджена у 2023 році, питання виходить за межі простого кризового спілкування: нова процедура підтримає імідж платформи, яка завжди намагається виправити ситуацію після скандалів, а не передбачати їх.

Binance запевняє, що діяла належним чином, як тільки була подана тривога. Але чи дійсно реагувати постфактум — це відповідність нормам? Між розслідуванням VARA та пильністю Міністерства фінансів США, криптобіржа Чанпена Чжао повинна довести, що її нагляд не обмежується лише прес-релізами. Дебати лише починаються.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.