Інвестора в криптовалюти з Південної Дакоти звинувачують у 29 злочинах на суму 20 мільйонів доларів
Федеральний великий журі США висунуло обвинувачення 43-річному інвестору в криптовалюти з Су-Фолс, Південна Дакота, Бенджаміну Полу Вайнеру, звинувачуючи його у 29 злочинах, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей, банківське шахрайство та серйозне викрадення особистості, з сумою, що становить близько 20 мільйонів доларів. Серед жертв - десятки інвесторів з Південної Дакоти та Міннесоти. Прокурори стверджують, що Вайнер, контролюючи 8 компаній, вводив інвесторів в оману, спонукаючи їх вкладати гроші та криптоактиви, а потім переводив кошти через банки та криптовалютні біржі, використовуючи їх для особистих витрат. Коли інвестори вимагали повернення коштів або нові інвестиції закінчувалися, Вайнер залучав нових інвесторів, щоб виплатити старим, що свідчить про можливу схему Понці. Крім того, Вайнеру також пред'явлено обвинувачення у тому, що в квітні 2025 року він, використовуючи підроблені документи, записи комунікацій та крадену особисту інформацію, отримав кредит на суму 1 мільйон доларів від одного з банків. Наразі Вайнер не визнає жодного з обвинувачень і був звільнений під заставу, а справа буде слухатися 15 вересня. Згідно з американським законодавством, за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей можна отримати до 20 років позбавлення волі, за банківське шахрайство - до 30 років, а за серйозне викрадення особистості - не менше 2 років обов'язкового ув'язнення.
Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.
Вам також може сподобатися

Grayscale запроваджує грошові виплати за стейкінг Solana ETF раз на квартал

Основні події цього тижня: Південна Корея посилює регулювання одноакційних ETF з важелем; інфляція в США знижується; конфлікт між США та Іраном загострюється

Новий інструмент покликаний підвищити енергоефективність видобутку біткоїнів

Хто стане Pump.fun на Robinhood Chain?

Uweb глибокий звіт: Глобальний цикл трансформації AIDC та логіка реконструкції оцінки публічних компаній

Біткоїн залишає крайній страх після місяців песимізму

Ripple отримує доступ на рівні ЄС, оскільки ESMA додає його до реєстру MiCA
![[Нью-Йорк: Золото, облігації, долар] Зростання долара та золота на фоні напруженості на Близькому Сході… 10-річні облігації знизились](/public-static/37_d544230b33.png?format=avif)
[Нью-Йорк: Золото, облігації, долар] Зростання долара та золота на фоні напруженості на Близькому Сході… 10-річні облігації знизились

Augur повертається з децентралізованим шаром для спірних ринків прогнозування

Anthropic звертається до Meta за 10 мільярдів доларів США обчислювальної потужності перед IPO

CryptoQuant стверджує, що Стратегії все ще потрібна дисциплінована структура купівлі та продажу біткоїнів

Гігант з Уолл-Стріт ставить на альткоїни. Перший активно керований крипто ETF обрав ці токени

Біткоїн серед 10% найбільш недооцінених моментів в історії: час купувати?

UnitedHealth здивувала Уолл-стріт і сигналізує про відновлення

Cardano тестує підтримку, поки трейдери ADA шукають кращий каталізатор

Chainlink тримає підтримку, оскільки впровадження CCIP стає довгостроковим тестом

Solana тестує підтримку на рівні $77 на фоні ризикового тиску в Layer 1

XRP зупинився нижче рівня опору, поки трейдери чекають на регуляторне полегшення, яке перетвориться на попит

Ефіріум ослаблюється на фоні охолодження оптимізму щодо ETF

SEC продовжує впроваджувати скасування обов'язкового квартального звіту, незважаючи на 200 тисяч заперечень

«Штучний інтелект не повинен бути соло однієї країни»: Сі Цзіньпін мобілізує глобальний Південь проти американських обмежень

Літній сезон відпусток: США стикаються з дефіцитом бензину та зростанням цін

Stripe та Swift змагаються за контроль над новим поколінням глобальної платіжної інфраструктури

План електронної доставки SEC може змінити спосіб, яким розкриття інформації про криптофонди досягає інвесторів

Оновлення позики Kraken перетворює бездіяльне забезпечення на більш гнучкий торговий інструмент

Розширення опцій Kraken надає американським трейдерам ще один шлях до регульованого крипто-ризику

Біткоїн до 1 мільйона доларів, якщо банки виділять 1%, прогнозує творець першого ETF на біткоїн в Латинській Америці

Kraken Institutional додає інструменти оцінки Upshot для складнішого ринку криптовалют

Становище SEC-CFTC щодо товарів стикається з першим справжнім політичним стрес-тестом












