Інвестора в криптовалюти з Південної Дакоти звинувачують у 29 злочинах на суму 20 мільйонів доларів

By: rootdata|2026/07/18 02:04:23
0
Поширити
copy
Оцінити в GoogleОцінити в Google

Федеральний великий журі США висунуло обвинувачення 43-річному інвестору в криптовалюти з Су-Фолс, Південна Дакота, Бенджаміну Полу Вайнеру, звинувачуючи його у 29 злочинах, включаючи шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей, банківське шахрайство та серйозне викрадення особистості, з сумою, що становить близько 20 мільйонів доларів. Серед жертв - десятки інвесторів з Південної Дакоти та Міннесоти. Прокурори стверджують, що Вайнер, контролюючи 8 компаній, вводив інвесторів в оману, спонукаючи їх вкладати гроші та криптоактиви, а потім переводив кошти через банки та криптовалютні біржі, використовуючи їх для особистих витрат. Коли інвестори вимагали повернення коштів або нові інвестиції закінчувалися, Вайнер залучав нових інвесторів, щоб виплатити старим, що свідчить про можливу схему Понці. Крім того, Вайнеру також пред'явлено обвинувачення у тому, що в квітні 2025 року він, використовуючи підроблені документи, записи комунікацій та крадену особисту інформацію, отримав кредит на суму 1 мільйон доларів від одного з банків. Наразі Вайнер не визнає жодного з обвинувачень і був звільнений під заставу, а справа буде слухатися 15 вересня. Згідно з американським законодавством, за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей можна отримати до 20 років позбавлення волі, за банківське шахрайство - до 30 років, а за серйозне викрадення особистості - не менше 2 років обов'язкового ув'язнення.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.

Вам також може сподобатися

iconiconiconiconiconicon
Підтримка клієнтів:@weikecs
Співпраця:@weikecs
Кількісна торгівля та маркетмейкінг:bd@weex.com
VIP-програма:support@weex.com