加密货币交易所币安面临与伊朗相关的转账新揭露

676百万美元。这是被怀疑洗钱伊朗资金的迪拜平台Shelbit与币安之间转账的金额。巴黎在线、德黑兰中央银行、与伊朗革命卫队的联系嫌疑：这家加密货币巨头再次处于风口浪尖。

简要概述

• Shelbit，这家未受监管的迪拜加密货币平台，至少向币安转账了676百万美元，其中540百万是在其被VARA制裁后进行的。
• 该平台连接了一个伊朗在线博彩网络、德黑兰中央银行和与革命卫队相关的钱包。
• VARA正在调查洗钱和规避制裁的行为，而OFAC则密切关注这家在2023年已被定罪的币安。

676百万美元：路透社对Shelbit的调查揭示的内容

这一事件足以让OFAC的走廊都感到震惊。根据路透社的调查，Shelbit——这家未受监管、位于迪拜的公司，由伊朗外籍人士Siavash Kayvanpour领导——自2024年5月以来至少处理了40亿美元。它的角色是作为一个隐秘的枢纽，连接超过2000个波斯语博彩网站、伊朗中央银行和以色列认为与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的钱包。在这笔巨额资金中，676百万美元最终流入了币安。

一个引人注目的细节是：大约540百万美元是在迪拜监管机构VARA于2025年1月对Shelbit因未持有执照而实施制裁后转移的。换句话说，尽管这家加密货币平台在官方上已经成为当局的目标，资金仍然继续流动。路透社保持谨慎：无法确定IRGC是否直接操控了这一操作。但这些资金流入币安的事实足以重新引发一个困扰该交易所多年的问题：其合规性是否真的可靠，还是总是事后反应？

币安和Shelbit在VARA和OFAC面前的风险

在迪拜，语气发生了变化。监管机构VARA在2025年1月已对Shelbit实施制裁，并于2026年7月24日发布了一份官方通知，指出该平台继续在没有执照、没有KYC验证和商业授权的情况下运营。值得注意的是：VARA并不仅仅是提出模糊的指控，而是将这些失职与三项具体法规联系起来：

• 2025年第10号联邦法令，关于反洗钱和反恐融资；
• 2022年第111号内阁决议，关于虚拟资产；
• 2022年第4号迪拜法。这一法律基础在权衡中具有重要分量。

因此，加密货币监管机构声称已采取必要的执法措施，对Shelbit处以经济罚款，并命令其立即停止在迪拜的所有未持证活动。通知本身明确表示是出于信息目的，并不构成法律或专业意见。这种语言上的谨慎并未减轻案件的严重性。

在美国，OFAC表示非常重视这些指控。对于已经在2023年被定罪的币安而言，问题不仅仅是危机沟通：新的程序将维持一种平台总是追逐丑闻而不是预见丑闻的形象。

币安确保在收到警报后采取了适当的行动。但事后反应真的算合规吗？在VARA的调查和美国财政部的警惕之间，赵长鹏的加密货币交易所必须证明其监督不仅限于新闻稿。讨论才刚刚开始。

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