格鲁吉亚、加密货币与制裁：英国学生如何揭露俄罗斯的阴暗网络

格鲁吉亚成为了一场重大的加密货币丑闻的中心：欧洲当局怀疑该国注册的平台在帮助莫斯科规避制裁，而17岁的亚历山大·布劳德的调查意外地成为了与俄罗斯入侵乌克兰相关的制裁、洗钱和灰色支付渠道的大故事的一部分。

在短时间内，围绕格鲁吉亚的加密市场汇聚了多个故事。英国对与俄罗斯支付网络A7相关的公司实施了制裁。欧盟正在准备针对在格鲁吉亚注册的加密平台的新措施。在该国，政府报告了调查、国际行动以及在斯瓦涅季亚打击挖矿的努力，那里免费的电力早已成为数字资产开采的燃料。

这件事的特别转折是亚历山大·布劳德，他是威廉·布劳德的儿子，后者是美国《马格尼茨基法案》的发起人。这位英国学生研究了俄罗斯及其他制裁国家通过加密货币转移资金的方案。之后，莫斯科禁止他入境。

伦敦和布鲁塞尔瞄准格鲁吉亚的加密平台

不久之后，欧盟计划将格鲁吉亚的加密货币平台纳入针对俄罗斯的第21轮制裁。根据《金融时报》的报道，欧洲认为部分在格鲁吉亚注册的公司可能在帮助莫斯科规避金融障碍。

就在此之前，5月底，英国已经对与俄罗斯支付网络A7相关的加密平台实施了严格措施。外交部声称，这一基础设施支持了俄罗斯的军事经济。

通过A7网络，去年超过900亿美元的资金流动。这大约是俄罗斯年度军事开支的一半。

受到英国制裁的有18个不同类型和司法管辖区的机构：

• 加密平台。
• 银行。
• 金融网络。
• 这些机构所在的国家和司法管辖区：俄罗斯、英国、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、阿联酋、巴拿马和萨尔瓦多。

伦敦称它们为阴暗的金融系统，利用这些系统来规避反俄措施。这些组织的资产被冻结，英国公司被禁止与它们进行交易。

在格鲁吉亚的制裁名单中，特别提到了Arvix LLC、Rapira Group LLC和Aifory LLC。英国当局认为这些机构管理着面向俄罗斯市场的交易所，并试图规避制裁限制。

在更广泛的背景下，这个故事与一系列措施相连，这些措施并不是昨天才开始的：自2014年克里米亚被吞并以来，对俄罗斯的制裁、后续的制裁包、OFAC和欧洲监管机构的决定逐渐将俄罗斯的金融流动排挤出传统银行系统。在这种背景下，加密货币成为那些寻找绕道的人们的便利工具。

实际上，这一方案围绕几个环节构建：服务接受现金或银行转账，将其转换为数字资产，然后帮助通过其他司法管辖区转移资金。对于俄罗斯客户来说，这成为了在普通银行渠道受到制裁限制时的绕道。在监管术语中，这类市场参与者被称为VASP，即虚拟资产服务提供者。这种方法在不同国家中被使用，包括乌克兰国家银行在描述数字金融部门风险时所参考的实践。

亚历山大·布劳德如何接触到加密货币方案

在揭露网络中，17岁的亚历山大·布劳德发挥了重要作用。他为亨利·杰克逊社会研究中心准备了一份研究报告，描述了非法支付如何通过加密货币基础设施进行。

布劳德特别关注了以卢布为支持的稳定币A7A5。他估计，这种工具已成为西方在打击制裁制度金融方案中的一个重大问题。布劳德声称，俄罗斯、伊朗和朝鲜可能通过类似机制洗钱约3500亿美元。

当发现英国政府与亚历山大·布劳德进行了咨询时，莫斯科作出了禁止入境的回应。6月2日，俄罗斯外交部宣布，禁止这名学生和另外四名英国公民入境。正式原因被称为“诽谤性谣言和虚假信息”。

我为成为世界上第一个因揭露腐败而被专制政权列入制裁名单的学生而感到自豪。我找到了他们的阿基里斯之踵。没有A7A5，他们无法资助他们的侵略战争。

因此，亚历山大·布劳德从一名分析报告的作者变成了国际制裁冲突的参与者。对莫斯科来说，他的工作成为了示范性反应的借口，而对伦敦来说，则是施压于阴暗加密基础设施的额外理由。

关于制裁名单上的格鲁吉亚公司

关于制裁名单上的格鲁吉亚公司的数据可以通过几个参数进行更方便的比较。

• Rapira Group LLC --- 注册地：格鲁吉亚，2022年11月；所有者和清算人：英国公民伊利亚·阿哈耶夫；活动：在莫斯科的办公室，处理俄罗斯加密市场，将卢布转换为数字资产，与Grinex的直接交易超过7200万美元；状态：英国制裁，格鲁吉亚调查，清算；2025年底，俄罗斯执法人员在该公司莫斯科办公室进行了搜查，涉及涉嫌资本外流的案件。
• Aifory LLC --- 注册地：格鲁吉亚，2023年6月；董事和唯一所有者：格鲁吉亚公民米哈伊尔·盖沃尔基安；活动：在莫斯科、迪拜和土耳其将现金兑换为加密货币，虚拟卡与USDT绑定，俄罗斯与其他国家之间的中介支付，部分与伊朗加密交易所的交易；状态：英国制裁和格鲁吉亚调查。
• Arvix LLC --- 注册地：格鲁吉亚，2023年10月；董事和唯一所有者：格鲁吉亚公民塔马兹·加拉耶夫；活动：根据英国当局的评估，参与了试图削弱对俄罗斯的金融限制的同一网络；状态：英国制裁和格鲁吉亚调查。

在这些方案中，区块链同时帮助转移资金并留下痕迹，分析师可以通过这些痕迹恢复交易链。因此，处理大额资金流动的平台越来越多地受到制裁机构的关注。

第比利斯表示，调查已经进行

在英国宣布的第二天，第比利斯方面表示，制裁并不意外。格鲁吉亚财政部调查局表示：Aifory、Arvix和Rapira Group已经是调查的对象。

根据格鲁吉亚调查部门的说法，Aifory和Arvix通过假冒人员进行资金操作。在格鲁吉亚，他们 allegedly 没有办公室或资产。Rapira Group据称是由一名英国公民通过委托注册的，没有进行账户操作，也没有在该国拥有办公室或资产。该公司通过一个俄罗斯注册的网站为来自俄罗斯的客户提供服务。

格鲁吉亚财政部表示，早在2026年4月28日，即英国制裁前一个月，法院就已对此案作出裁决。两名公司的负责人被罚款3万拉里，约合1万美元。调查称，诈骗计划的组织者是大卫·金查拉泽，他被判处9.5年有期徒刑。

格鲁吉亚当局强调，他们继续与国际合作伙伴合作处理规避制裁的案件。同时，提比利斯特别指出，非法交易 allegedly 是由格鲁吉亚国家银行发现的，随后信息被传递给英国方面。

在此之后，反对派提出了一个合理的问题：为什么公众没有更早得知如此重大的调查。议会发言人沙尔瓦·帕普阿什维利在被直接问及格鲁吉亚国家银行是否将数据传递给伦敦时，含糊其辞地回答说，他并不确切知道沟通的情况。

国际打击加密货币混合器AudiA6的行动

与此同时，格鲁吉亚执法部门报告了一项大型国际行动。6月11日，格鲁吉亚总检察院、内务部和财政部宣布破获一个自2022年以来通过加密货币洗钱的网络。合法化的资产总额估计达数亿美元。

调查的中心是AudiA6平台。这是一个加密货币混合器：该服务以高额佣金帮助掩盖可疑加密货币转账的踪迹。

据推测，通过AudiA6，在2026年4月可能合法化了950万美元，这些资金是通过假冒的Ledger Live应用程序从50多名用户那里盗取的。

Ledger Live是用于管理虚拟钱包的程序。诈骗者能够将假冒应用程序放置在Apple官方商店中，绕过审核机制。通过该应用程序，用户损失了资金，随后调查人员认为，这些钱试图通过加密货币混合器转移。

据调查显示，同一犯罪团伙还管理着Dark2Web论坛，来自不同国家的网络犯罪分子在此提供服务。

此次行动由欧洲刑警组织和欧洲司法合作单位协调。美国特勤局、波兰网络犯罪中心和罗兹市检察院的工作人员与格鲁吉亚调查人员合作。

在格鲁吉亚，约100名调查员和执法人员进行了搜查，并查获了涉嫌参与该计划的人员的财产：

• 在数十个地址的住宅、办公室和汽车中进行了搜查；
• 在阿贾拉逮捕了两名外国人；
• 查获了电子存储设备和文件；
• 查获了173辆汽车；
• 查获了高价值的不动产；
• 查获了银行账户上的资金。

为什么格鲁吉亚市场成为挖矿的温床

在格鲁吉亚，出售加密货币的收入不征税，数字资产的交易是合法的。大型工业挖矿不仅在私人农场中进行，还在自由工业区内进行，主要是在提比利斯的格尔达尼和库塔伊西。

居民在这些区域享受特殊的税收制度。在区域内允许的活动中，企业所得税、增值税、财产税和进口关税均可免除。第比利斯自由工业区的优势之一是提供免增值税的电力供应。

格尔达尼的矿业中心围绕Bitfury项目发展。2015年，该公司以象征性价格获得了18公顷土地。该地区获得了自由工业区的地位，并在2016年建立了一个40兆瓦的数据中心。

在格鲁吉亚的政治争论中，Bitfury项目常常与比齐纳·伊万尼什维利的圈子联系在一起，他的对手称其为国家的“影子统治者”。已知伊万尼什维利创办的格鲁吉亚共同投资基金在2014年向Bitfury提供了1000万美元的贷款，用于在戈里建立首个数据中心。后来，《福布斯格鲁吉亚》报道称，该基金并未持有Bitfury任何数据中心的股份。

斯瓦涅季亚：山区的免费电力与挖矿

在发达的加密基础设施背景下，当局意外地决定关注斯瓦涅季亚。这个高山地区长期以来一直处于特殊的能源模式：当地居民已经正式享受了超过20年的免费电力。

这种优惠的原因简单且政治敏感。一方面，这是因为山区的贫困。另一方面，当局多年来不愿因安装电表而与当地居民发生冲突。

最初，免费电力旨在帮助旅游业的发展。但居民们找到了更有利可图的用途。现在该地区被认为有大约1万台加密货币挖矿设备在运作。

由于宽松的规则，格鲁吉亚在南高加索地区名列第一，并进入全球前十名挖矿可及性国家。但在斯瓦涅季亚，这给旅游、能源和国家经济带来了问题。

专家们估计该地区的正常年用电量为700万至1000万千瓦时。实际数据则高出数倍。> 根据Energo-Pro Georgia的数据，2020年当地市政当局消耗了9110万千瓦时电力，而到2025年这一数字将达到1.329亿千瓦时。

电网无法承受如此负荷。斯瓦涅山脉的停电问题已成为常态。

四年前，当情况变得危急时，梅斯季亚发生了一次几乎象征性的行动。数百名斯瓦涅人来到圣乔治教堂，按照社区的习俗，在圣像上宣誓停止挖矿。在过去，这种仪式甚至可以阻止血海，但加密货币经济却更为强大：该地区的数字资产开采仍在继续。

最近，格鲁吉亚梦政府宣布，斯瓦涅季亚的矿工每年给能源系统造成2000万至2500万拉里的损失，约合800万美元。此后，当局宣布对挖矿展开战争，警察特种部队前往梅斯季亚查收设备。

反对派对当局的决心表示怀疑。批评者要求指出斯瓦涅加密农场的具体保护者，并认为突袭效果不佳。他们提醒说，其他地区也有挖矿，而当前的运动更多地与“格鲁吉亚梦”内部的权力斗争有关，而非真正的秩序尝试。