Turquía acusa a 504 sospechosos en caso de lavado de dinero de $1 mil millones en criptomonedas

Los fiscales turcos han acusado a 504 individuos en un caso de lavado de dinero que involucra casi 40,000,000,000 liras turcas. La acusación, que abarca 1,548 páginas, alega que los sospechosos operaban una red utilizando empresas fachada, joyerías, proveedores de pagos y transacciones de criptomonedas para disfrazar los ingresos de operaciones de apuestas ilegales. La red supuestamente estableció empresas de fachada para canalizar los ingresos de las apuestas al sistema financiero, utilizando una plataforma de contabilidad digital llamada "M80" para rastrear las operaciones financieras. Los investigadores afirman que algunos ingresos fueron convertidos en criptomonedas y transferidos al extranjero, mientras que los miembros de la red supuestamente atraían a las víctimas a esquemas de inversión fraudulentos con promesas de altos rendimientos. Los fiscales están buscando penas de prisión de hasta 34.5 años para el presunto cabecilla Türker Ak y hasta 31 años para el gerente de la red Murat Dönmezoğlu. Este caso refleja un creciente enfoque de las autoridades turcas en investigaciones relacionadas con criptomonedas, con reguladores de todo el mundo examinando el uso de criptomonedas en delitos financieros y lavado de dinero.

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