La CFTC acusa a Cash FX Group de un esquema Ponzi de 950 millones de dólares, con pérdidas superiores a 406 millones de dólares

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha presentado una demanda contra Cash FX Group S.A. y su CEO Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. y sus CEO Ronald Pope y Justin Halladay, acusándolos de operar un esquema Ponzi de marketing multinivel, recaudando más de 950 millones de dólares del público, supuestamente para el comercio de contratos de divisas al por menor. La CFTC señala que los acusados hicieron declaraciones falsas, afirmando que los fondos eran negociados por traders profesionales, algoritmos propietarios y AI, prometiendo un retorno de hasta el 15% semanal; sin embargo, Cash FX solo realizó un pequeño número de transacciones de divisas, y casi todos los fondos de los participantes fueron desviados, pagando a otros participantes ganancias de transacciones ficticias con el dinero de nuevos participantes, al mismo tiempo que pagaban millones de dólares a los acusados. La CFTC también afirma que Cash FX proporcionó a los participantes estados de cuenta falsos para mantener la ilusión de altos retornos de comercio, con pérdidas para los participantes de al menos 406 millones de dólares. La CFTC busca que se ordene a los acusados que paguen indemnizaciones, recuperen las ganancias ilegales, paguen multas civiles y se impongan prohibiciones de comercio y registro, así como una orden de prohibición permanente.

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