Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas

Daniel Gordiano Valenzuela , un mexicano de 60 años de edad, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para el lavado de dinero que involucró casi2 millones de dólares procedentes del narcotráfico . El dinero, recaudado en efectivo en distintos puntos del territorio estadounidense , fue transferido a México mediante criptomonedas y transferencias bancarias . Su sentencia quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal. Según los datos revelados, la investigación en contra de Valenzuela involucró a múltiples oficinas federales tanto en México como en EEUU . Sin embargo, el mensaje de las autoridades no revelaron con qué organización criminal o cártel en especifico se realizaban las transacciones. Gordiano Valenzuela residía en México al momento de su arresto, según los documentos judiciales. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal federal estadounidense ni si existió un proceso de extradición.

Gordiano Valenzuela operaba como intermediario financiero dentro de una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear en México las ganancias generadas por la venta de drogas en Estados Unidos . Según autoridades, no actuó solo: coordinó una red de cómplices distribuidos en distintas ciudades de EEUU cuya función era recoger el dinero en efectivo producto del narcotráfico. Una vez que los cómplices entregaban el efectivo,Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones precisas para mover los fondos. El dinero se transfería mediante criptomonedas o transferencias bancarias hacia México. Por cada operación completada con éxito, recibía una comisión , es decir, un porcentaje del monto total lavado. El monto total, según las autoridades, ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares .

La investigación que derivó en la declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos**(IRS, por sus siglas en ingés)** también en Detroit . Según el reporte, ambas agencias trabajaron en coordinación estrecha durante el proceso. La operación involucró a la Oficina de Residencia de la DEA en Austin y a la Oficina de Residencia en Lexington , Kentucky . La División de Operaciones Especiales de la DEA también participó, junto con oficinas ubicadas en México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown , Ohio . La amplitud geográfica de la coordinación reflejó la escala de la red queGordiano Valenzuela operó. El procesamiento del caso quedó a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe , de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Penal, y del subdirector Gary Todd Bradbury , del Distrito Este de Kentucky .

La declaración de culpabilidad de Gordiano Valenzuela se inscribió dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, conocido por sus siglas en inglés como HSTF . Este grupo de trabajo fue establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales , pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unido s y en el extranjero. El HSTF moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.

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