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El principal sospechoso en el caso de lavado de dinero relacionado con la plataforma de intercambio de criptomonedas BITGIN ha sido procesado en Taiwán, con una cantidad involucrada que supera los 150 millones de dólares taiwaneses.
By: datos raíz|2026/03/15 17:01:47
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La fiscalía taiwanesa ha imputado a la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas "BITGIN" y a los directivos de Bijing Technology, Liu Yusen, el director ejecutivo Zhang Hansen y el director de operaciones Zhang Yuting, entre un total de 10 personas. Los hermanos Zhang podrían enfrentarse a una pena de hasta 12 años de prisión.
Los fiscales alegan que la empresa colaboró con un grupo fraudulento, llevando a cabo estafas y lavado de dinero al proporcionar USDT y coordinarse con "comerciantes de divisas falsas" para intercambiar efectivo fuera de línea. El caso involucra a 46 víctimas, con un monto de fraude que supera los 150 millones de dólares taiwaneses, y los fondos relacionados fueron transferidos a través de billeteras de criptomonedas y plataformas de intercambio en el extranjero para ocultar su origen.
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