شک و تردیدهای ذخایر BitMart نگرانی‌های نگهداری را افزایش می‌دهد: CTO Arch

گزارش گم‌شده اثبات ذخایر BitMart و شکایات مربوط به برداشت از دو پروژه رمزارز، سوالات جدیدی را در مورد نحوه نگهداری دارایی‌های مشتریان در حین تعطیلی این صرافی مطرح کرده است. خلاصه

• CTO Arch Lending خواستار نگهداری قابل تأیید مستقل شد قبل از اینکه پلتفرم‌ها تحت فشار برداشت قرار بگیرند.
• OpenGradient و Scandic Coin گزارش داده‌اند که برداشت‌های BitMart غیرقابل دسترسی یا با تأخیر بوده است.
• BitMart ادعای سوءاستفاده از وجوه مشتریان را رد کرده اما ذخایر و بدهی‌های تأیید شده را فاش نکرده است.
• تجارت در ۲۶ اوت متوقف خواهد شد، پیش از تعطیلی برنامه‌ریزی شده پلتفرم در ژانویه ۲۰۲۷.

نگرانی‌های BitMart مشکل تأیید را نمایان می‌کند

همانش ساهای، هم‌بنیان‌گذار و CTO Arch Lending گفت که سوالات مربوط به برداشت‌ها و تعطیلی صرافی‌ها تفاوت بین تضمین‌هایی که یک پلتفرم ارائه می‌دهد و اطلاعات مالی که مشتریان می‌توانند به‌طور مستقل بررسی کنند را نمایان می‌کند.

"هر زمان که سوالاتی در مورد پردازش برداشت یا تعطیلی صرافی‌ها مطرح می‌شود، به یک شکاف ساختاری در بازارهای دارایی‌های دیجیتال اشاره دارد: تفاوت بین بیانیه‌های سطح پلتفرم و تأیید مستقل،" ساهای در بیانیه‌ای به crypto.news گفت.

به گفته این مدیر، مشتریان اغلب هیچ روش واقعی برای تعیین اینکه آیا یک صرافی دارایی‌های آنها را در حساب‌های جداگانه نگه می‌دارد یا آنها را با وجوهی که برای عملیات دیگر استفاده می‌شود ترکیب می‌کند، ندارند. عدم قطعیت زمانی افزایش می‌یابد که برداشت‌ها کند می‌شود زیرا مشتریان باید به همان شرکتی که درخواست‌های اطلاعات مالی خود را پردازش می‌کند، تکیه کنند. شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید: BitMart تجارت را متوقف می‌کند در حالی که BMX بیش از ۶۰٪ سقوط می‌کند.

ساهای گفت که صنعت رمزارز در حال حاضر ابزارهایی دارد که می‌تواند چنین عدم قطعیتی را کاهش دهد، از جمله نگهدارندگان شخص ثالث، تأیید ذخایر و جداسازی دقیق دارایی‌ها. ارزش آنها بستگی به این دارد که آیا مشتریان می‌توانند از آنها برای تأیید ادعاهای توانگری قبل از بروز مشکلات عملیاتی استفاده کنند.

"این یک مشکل جدید نیست، بلکه یک مشکل مکرر است که هر زمان یک پلتفرم تحت فشار عملیاتی قرار می‌گیرد، دوباره ظاهر می‌شود."

BitMart در ماه مه اعلام کرد که در حال آماده‌سازی گزارشی از اثبات ذخایر است پس از شکایات قبلی در مورد محدودیت‌های حساب و دسترسی به برداشت. این صرافی گفت که گزارش را پس از رسیدگی به مسائل امنیتی و کنترل ریسک منتشر خواهد کرد، اما تاریخی را ارائه نداد.

تا ۱۲ اوت، هیچ گزارش جامع‌ای منتشر نشده بود. BitMart همچنین داده‌های تأیید شده به‌طور مستقل را که شامل دارایی‌ها و بدهی‌های آن باشد، منتشر نکرده است و این امر باعث شده است که طرف‌های خارجی نتوانند تعیین کنند که آیا این صرافی دارایی‌های نقدی کافی برای برآورده کردن تمام تعهدات مشتریان دارد.

شکایات برداشت فشار بیشتری بر BitMart وارد می‌کند

هم‌بنیان‌گذار OpenGradient، متیو وانگ، در تاریخ ۱۰ اوت ادعا کرد که تیم بازارسازی پروژه‌اش نمی‌تواند موجودی‌های نگهداری شده در BitMart را برداشت کند. وانگ این صرافی را به ورشکستگی متهم کرد و از این پرسش کرد که چرا این صرافی قبل از اعلام تعطیلی خود، از دارندگان توکن خواسته بود تا دارایی‌های خود را قفل کنند.

"تیم بازارسازی ما موجودی‌های ما را در صرافی BitMart گیر کرده است که نمی‌توانیم خارج کنیم،" وانگ گفت.

وانگ مقدار یا ترکیب دارایی‌های نگهداری شده توسط بازارساز را فاش نکرد. اتهام ورشکستگی او به‌طور مستقل تأیید نشده است و هیچ مدرک تأیید شده‌ای در حال حاضر وجود ندارد که نشان دهد بدهی‌های BitMart از دارایی‌های موجود آن بیشتر است.

Scandic Coin به‌طور جداگانه گفت که درخواست‌های برداشت شامل تقریباً ۲۱,۸۹۸ USDT، ۹۲۶,۶۳۵ SNC و ۲۵۶ USDT دیگر پس از ارسال در ۲۶ ژوئیه، بدون پردازش باقی مانده است. این پروژه از اعلام ورشکستگی BitMart خودداری کرد و به‌جای آن از این صرافی خواست تا شواهد قابل تأیید ارائه دهد که نشان دهد نقدینگی کافی برای تکمیل برداشت‌های مشتریان دارد.

شکایات در گزارشی در تاریخ ۱۰ اوت در مورد برداشت‌های مسدود شده که نشان داد BitMart در زمان انتشار، به اتهام OpenGradient به‌طور مستقیم پاسخ نداده است، تفصیل داده شده است.

بیتمارت تأکید می‌کند که برداشت‌ها همچنان در دسترس هستند. طبق رویه‌های این شرکت، درخواست‌ها ممکن است با بررسی‌هایی شامل شناسایی مشتری، دستگاه‌های ورود، آدرس‌های IP، تاریخچه تراکنش، کیف پول‌های مقصد و منبع وجوه مواجه شوند.

بررسی تحریم‌ها، الزامات قانون سفر و شرایط شبکه نیز ممکن است بر زمان پردازش تأثیر بگذارد، به گفته این شرکت. بیتمارت هشدار می‌دهد که ارسال یک درخواست به معنای این نیست که بررسی به پایان رسیده یا اینکه تراکنش به یک بلاک‌چین ارسال شده است.

برای مشتریان، عدم وجود یک هش تراکنش به این معناست که هیچ مدرک زنجیره‌ای وجود ندارد که نشان دهد دارایی‌های آن‌ها از صرافی خارج شده است. بیتمارت به کاربران توصیه می‌کند که وضعیت را از طریق تاریخچه حساب خود پیگیری کنند و از ارسال درخواست‌های تکراری یا بلیط‌های پشتیبانی خودداری کنند.

تفکیک دارایی‌ها باید قبل از بحران انجام شود

ساهای گفت که نگهداری از دارایی‌ها توسط نهادهای ثالث تحت نظارت می‌تواند وابستگی به بیانیه‌های یک صرافی را کاهش دهد زیرا وثیقه‌های مشتری از ترازنامه عملیاتی شرکت جدا باقی می‌ماند.

"نگهداری وثیقه با نهادهای واجد شرایط و تحت نظارت که کاملاً از ترازنامه‌های عملیاتی جدا هستند، اطمینان می‌دهد که مشتریان هرگز مجبور نیستند تنها به اعتماد تکیه کنند."

به گفته ساهای، شرکت‌ها نمی‌توانند از مزایای کامل تفکیک دارایی‌ها بهره‌مند شوند اگر این کار را پس از توقف برداشت‌ها یا بروز نگرانی‌ها درباره نقدینگی انجام دهند. ترتیبات نگهداری باید از ابتدا در ساختار پلتفرم گنجانده شود، با شواهدی که نشان می‌دهد دارایی‌ها کجا قرار دارند و چگونه محافظت می‌شوند.

مدرک ذخایر می‌تواند نمایی از دارایی‌های کنترل شده توسط یک پلتفرم ارائه دهد، اما چنین گزارشی به تنهایی توانایی پرداخت را تأسیس نمی‌کند. یک ارزیابی کامل همچنین به اطلاعاتی درباره بدهی‌های owed به مشتریان، وام‌دهندگان، سازندگان بازار و سایر طرف‌های مقابل نیاز دارد.

گزارش‌های ذخیره می‌توانند محدودیت‌های دیگری را نیز ارائه دهند زیرا معمولاً یک نقطه خاص در زمان را پوشش می‌دهند و ممکن است برخی دارایی‌ها یا تعهدات را مستثنی کنند. مشتریان همچنین به روشی نیاز دارند تا تأیید کنند که موجودی‌های فردی آن‌ها در بررسی گنجانده شده است، در حالی که حسابرسان باید تأسیس کنند که شرکت کنترل کیف پول‌های افشا شده را دارد.

نگرانی‌های مشابه در سایر صرافی‌های متمرکز نیز بروز کرده است. در ژوئن، محقق زنجیره‌ای زک‌اکس‌بی‌تی گفت که کاربران AscendEX گزارش داده‌اند که برداشت‌ها برای روزها یا هفته‌ها معلق مانده‌اند و سؤال کردند که آیا کیف پول‌های داغ عمومی شناسایی شده دارای دارایی‌های کافی از نوع بزرگ هستند یا خیر.

نگرانی‌های نقدینگی AscendEX ناشی از آدرس‌های برچسب‌گذاری شده به تنهایی تأیید نشد زیرا یک صرافی ممکن است وجوه را در کیف پول‌های سرد غیرقابل افشا یا با نگهدارندگان خارجی نگه دارد. این رویداد هنوز نشان داد که چگونه محدودیت‌های دید کیف پول می‌تواند مانع از ارزیابی مشتریان از یک صرافی در زمان فشار برداشت شود.

ساهای انتظار دارد که نگهداری ثالث قابل تأیید به طور مستقل به یک نیاز اساسی تبدیل شود زیرا مشارکت‌های نهادی و خرده‌فروشی توسعه می‌یابند. پلتفرم‌هایی که می‌توانند نشان دهند دارایی‌های مشتریان کجا نگهداری می‌شوند و چگونه از وجوه عملیاتی جدا شده‌اند، قادر خواهند بود به چنین سؤالاتی با شواهد پاسخ دهند نه با تضمین‌های داخلی، گفت.

بیتمارت تجارت را در ۲۶ اوت متوقف خواهد کرد

بیتمارت از ۲۶ ژوئیه شروع به کاهش فعالیت‌های خود در پلتفرم جهانی خود کرد و به شرایط عملیاتی، محیط بازار و استراتژی آینده خود اشاره کرد. این صرافی ثبت‌نام‌های جدید را متوقف کرد و از ساعت ۰۱:۳۰ UTC شروع به تعلیق واریز‌های ارزهای دیجیتال و فیات کرد.

بازارهای نقدی دیگر سفارش‌های جدید نمی‌پذیرفتند، در حالی که حساب‌های آتی به حالت کاهش فقط وارد شدند. بیتمارت همچنین شروع به متوقف کردن تجارت کپی، تجارت شبکه‌ای، تجارت API و سایر خدمات خودکار کرد.

به گفته گزارش قبلی تعطیلی بیتمارت، توکن پلتفرم BMX این صرافی در ۲۴ ساعت اول پس از اعلام، تقریباً ۶۳٪ کاهش یافت. داده‌های CoinGecko در آن زمان BMX را نزدیک به ۰.۱۶۴ دلار با حدود ۶.۱ میلیون دلار حجم معاملات روزانه قرار داد.

تمام خدمات معاملاتی اسپات، آتی و سایر خدمات معاملاتی در تاریخ ۲۶ اوت ساعت ۰۱:۰۰ به وقت UTC به پایان می‌رسد. BitMart ممکن است هر موقعیت آتی که در زمان قطع باز مانده باشد را با استفاده از قیمت علامت مربوطه، قیمت شاخص یا قوانین تسویه حساب تسویه کند.

از مشتریان خواسته شده است که موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند، سفارشات معلق را لغو کنند و موجودی‌های واجد شرایط را که در محصولات Earn، استیکینگ، وام‌دهی و سایر محصولات نگهداری می‌شود، برداشت کنند. این شرکت توصیه می‌کند که درخواست‌های برداشت قبل از ساعت ۰۵:۰۰ به وقت UTC در تاریخ ۲۶ اوت ارسال شود.

درخواست‌هایی که پس از آن زمان ارسال شوند، وارد یک رویه پردازش جداگانه خواهند شد. BitMart اعلام کرد که مشتریان تحت تأثیر، دستورالعمل‌هایی درباره مدارک اضافی و مراحل برداشت از طریق اعلامیه‌های رسمی یا اعلان‌های مستقیم حساب دریافت خواهند کرد.

بنیان‌گذار، شلدون شیا، در تاریخ ۸ اوت ادعا کرد که BitMart ناپدید نشده، قصد ندارد از تعهدات خود فرار کند یا دارایی‌های مشتریان را تصرف کند. شیا گفت که تیم اصلی در حال انجام موجودی‌گیری دارایی‌ها، تجمیع وجوه و حفظ سیستم‌های مورد نیاز برای تعطیلی است.

بنیان‌گذار همچنین گفت که BitMart در حال بررسی دخالت دادگاه و حسابرسان شخص ثالث به عنوان بخشی از یک بررسی شفاف است. او تاریخ انتشار یا توضیح نداد که آیا گزارش پیشنهادی شامل بدهی‌های مشتریان به همراه دارایی‌های ذخیره خواهد بود یا خیر.

BitMart برنامه دارد که عملیات پلتفرم معاملاتی را در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۲۷ ساعت ۱۵:۵۹ به وقت UTC متوقف کند. این صرافی اعلام کرد که مشتریان برای یک دوره مشخص پس از آن به حساب خود دسترسی خواهند داشت تا سوابق تاریخی را مرور کنند و برداشت‌ها را طبق رویه‌های آن زمان انجام دهند.

برای ساکنان ایالات متحده، BitMart از ماه مه ۲۰۲۲ ثبت‌نام‌های جدید را متوقف کرده است، اگرچه این شرکت گفت که برخی از حساب‌های قدیمی ممکن است به کاربران آمریکایی مرتبط باشند. یک اطلاعیه در تاریخ ۲۳ ژوئیه به مشتریان تحت تأثیر دستور داد که موقعیت‌ها را ببندند، سفارشات را لغو کنند، موجودی‌های خود را از محصولات درآمدی برداشت کنند و دارایی‌های خود را تا ساعت ۲۳:۵۹ به وقت UTC در تاریخ ۸ اوت برداشت کنند.

BitMart اعلام کرد که حساب‌های مرتبط با ایالات متحده ممکن است پس از مهلت مقرر با محدودیت‌های اضافی مواجه شوند، در حالی که برداشت‌های معلق ممکن است به مدارک شناسایی، اثبات آدرس، مدارک منبع وجوه یا شواهدی نیاز داشته باشند که نشان دهد مشتری کنترل کیف پول دریافت‌کننده را دارد.

بیشتر بخوانید: بیت‌کوین می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۱ میلیون دلار برسد، مدیرعامل نانسن می‌گوید