A7 Network classé par le Trésor américain comme organisation criminelle transnationale majeure

Le 1er octobre, le Trésor américain a annoncé avoir classé A7 Network comme une "organisation criminelle transnationale majeure" et a pris des mesures de "blocus économique" à son encontre. Le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor prévoit d'interdire les transferts de fonds liés aux sous-agents d'A7 Network et exige des institutions financières qu'elles identifient et signalent les transactions suspectes. Les enquêtes montrent qu'A7 Network est lié à la Russie et qu'il est utilisé par l'Iran pour contourner les sanctions, en déguisant les flux de fonds en activités commerciales normales. Les sous-agents d'A7 Network ont traité plus de 17 milliards de dollars de transactions entre janvier 2025 et juin 2026. A7 Network affirme qu'à partir de janvier 2026, il traite plus de 2000 transactions par jour, pour un volume total de transactions dépassant 75000 milliards de roubles, soit environ 91,5 milliards de dollars. Ce réseau est accusé de fournir des canaux de financement pour la vente de pétrole iranien et l'achat d'armes, et d'effectuer des transactions avec des entités impliquées dans la "flotte fantôme" de l'Iran. A7 Network est également associé à la plateforme d'échange d'actifs numériques iranienne Nobitex et aide à la circulation des fonds liés aux attaques de hackers nord-coréens contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Le token A7A5 mentionné dans l'annonce est utilisé par A7 Network pour contourner les sanctions, aidant les fournisseurs d'infrastructures sous sanctions à réaliser des bénéfices.

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