Une rencontre mystérieuse à Dubaï. Przemysław Kral sera-t-il témoin protégé ? Le parquet a envoyé une délégation

Le parquet souhaite que Przemysław Kral raconte comment Zondacrypto fonctionnait réellement et envisage de demander au tribunal le statut de témoin protégé en échange. La première conversation à ce sujet aurait eu lieu dans un hôtel dans l'un des pays du Golfe. La Pologne était représentée par le procureur Marek Wełna du Parquet national et le chef d'une des délégations du Bureau central de lutte contre la corruption. Les informations ont été publiées lundi par "Rzeczpospolita". Le Parquet national n'a ni confirmé ni démenti le voyage ou la rencontre elle-même.

Un voyage connu de seulement quelques personnes

Marek Wełna dirige depuis février le département de la criminalité organisée et de la corruption du Parquet national. C'est ce département qui mène l'enquête sur la disparition de Sylwester Suszek, le créateur de BitBay, dont Zondacrypto est issu. Kral, qui a été le plus proche collaborateur de Suszek pendant des années, n'a jamais été interrogé dans cette affaire.

La délégation était atypique selon les normes du parquet et avait un caractère confidentiel. Le porte-parole du Parquet national, Przemysław Nowak, a répondu à une question sur l'objectif du voyage en disant que le procureur Wełna ne fournissait pas d'informations à ce sujet. Il a répété la même chose lorsque des journalistes ont relancé la question.

Formellement, Kral reste une personne extérieure. Il n'a pas d'accusations portées contre lui, n'est pas suspect et ne figure pas sur une liste de recherche. Il a méthodiquement quitté la Pologne : six mois avant sa disparition, il a radié son cabinet d'avocat à Katowice, puis son entreprise. Il vivait à Monaco depuis plusieurs années. Son dernier message sur X a été publié le 16 avril. Il y a admis que la bourse n'avait pas accès à un portefeuille contenant 4,5 milliers de Bitcoins, d'une valeur de plus de 300 millions de dollars à l'époque, et que les clés n'appartenaient qu'à Suszek, disparu.

Ce que signifie le statut de témoin protégé

Un témoin protégé peut être un suspect qui a agi au sein d'un groupe criminel organisé et qui révélera aux enquêteurs tout ce qu'il sait sur les crimes et leurs auteurs. Ne peut pas en faire partie quelqu'un qui dirigeait un tel groupe. Le témoin perd les biens issus de crimes, en échange de quoi il obtient l'immunité et entre dans un programme de protection, avec la possibilité de changer d'identité et d'apparence. La décision d'accorder ce statut appartient au tribunal, à la demande du procureur.

Le calcul est simple, mais risqué. Le parquet doit évaluer à l'avance si ce qu'il entendra vaudra la peine de renoncer à des poursuites. Le général Adam Rapacki, co-fondateur du CBŚ et de l'institution même du témoin protégé, souligne dans une conversation avec "Rzeczpospolita" que tout dépend du rôle que Kral a joué dans l'ensemble du mécanisme. Il gérait formellement la bourse, mais n'en était pas le propriétaire. Cependant, sa connaissance des flux d'argent et de qui décidait réellement est irremplaçable par des preuves recueillies par d'autres moyens.

Un autre argument entre en jeu. Kral a longtemps tenté d'obtenir la citoyenneté israélienne, et Israël ne livre pas ses citoyens. S'il se trouvait effectivement là-bas, il n'y a aucune chance d'extradition. L'accord procédural reste alors la seule voie réelle.

L'enquête se poursuit sans Kral

Le même jour où la mission secrète a été décrite, le parquet de Katowice a annoncé de nouvelles conclusions. L'enquête a été prolongée de six mois, jusqu'au 17 janvier 2027. Les enquêteurs ont examiné la correspondance des employés de la bourse sur Telegram et Slack, ont nommé des experts pour évaluer sa santé financière, et surtout, ont bloqué 4 millions d'euros, soit plus de 17,3 millions de zlotys, sur un compte de la filiale française d'une banque.

L'argent provenait du transfert de propriété d'une société enregistrée à Monaco, dont les actionnaires sont des personnes suspectées dans l'enquête. Un juge de la Cour d'appel de Paris, invoquant les règlements de l'UE sur la reconnaissance mutuelle des ordonnances de saisie et de confiscation, a ordonné la saisie des fonds et leur transfert sur un compte de dépôt de la justice française. C'est le premier résultat tangible de la coopération entre les enquêteurs polonais, Monaco et la France.

L'ampleur de l'affaire augmente de semaine en semaine. Selon les communiqués du Parquet régional de Katowice, plusieurs milliers de plaintes ont déjà été déposées, et les pertes des clients sont estimées à au moins 350 millions de zlotys. Plus de 250 téraoctets de données ont été sécurisés à partir des serveurs de production de la bourse, et depuis fin mai, une équipe d'enquêteurs polonais et estoniens travaille ensemble.

L'Estonie a clôturé sa part le 29 juin. Le renseignement financier local a retiré la licence de la société BB Trade Estonia OÜ, opérateur du site zondacrypto.com. Six semaines plus tôt, il l'avait partiellement suspendue et avait donné à l'entreprise 30 jours pour régulariser ses activités, interdisant l'acceptation de nouveaux fonds. L'entreprise n'a pas répondu à l'invitation.

Quels noms pourraient être mentionnés

En toile de fond de toute l'affaire se trouve Marian W., connu dans le milieu comme "Maniek". Le parquet lui a reproché d'avoir privé Sylwester Suszek de sa liberté, vu pour la dernière fois le 10 mars 2022 sur le site de sa station-service à Czeladź. Ce jour-là, la surveillance sur le site n'a pas fonctionné pendant un certain temps. Dans une autre procédure, Marian W. a été accusé d'avoir documenté des transactions fictives avec des factures d'une valeur d'environ 1,3 milliard de zlotys. Selon les enquêteurs de Katowice, il était à la tête d'un groupe international de fraude à la TVA.

Le parquet considère comme l'hypothèse la plus solide que Suszek est décédé. Kral a publiquement affirmé le contraire. S'il se rend aux auditions, il devra dire non seulement qui a blanchi de l'argent par le biais de la bourse et qui était son véritable investisseur, mais aussi comment se sont déroulées les relations de l'entreprise avec le monde politique. Pour l'instant, aucune de ces réponses n'a été donnée, et plus de trois mille victimes enregistrées attendent toujours leurs fonds.