La piattaforma di scambio di criptovalute Bitget abbandona improvvisamente la Russia. Cosa è successo

A metà ottobre, la piattaforma di scambio di criptovalute Bitget ha deciso di interrompere le operazioni per gli utenti di Russia, Bielorussia e Kazakistan. Questi paesi sono stati inseriti nell'elenco delle giurisdizioni con cui la piattaforma non collabora. La decisione è stata annunciata all'improvviso e non sono state fornite spiegazioni.

<<Nonostante la piattaforma Bitget continui a operare, abbiamo deciso di interrompere il servizio per alcuni utenti. Questa è una misura unica che riguarda solo alcuni utenti. Gli utenti colpiti dalle modifiche riceveranno notifiche che indicheranno i prossimi passi, le scadenze e le modalità di prelievo>>, si legge nel comunicato della borsa.

A titolo di confronto: l'uscita della più grande piattaforma di scambio di criptovalute Binance dalla Russia nel 2023 è stata discussa a lungo prima dell'annuncio ufficiale. In quel momento, la borsa era sotto pressione da parte delle autorità americane e le informazioni su un possibile abbandono erano già trapelate ai media. All'inizio di settembre dello stesso anno, i dirigenti di Binance responsabili per l'Europa orientale, la CSI e il mercato russo avevano già comunicato dell'uscita. Solo alla fine del mese, la borsa ha ufficialmente annunciato la vendita della sua attività russa.

La situazione con Bitget si è sviluppata diversamente. Questa settimana, sul sito <> doveva essere pubblicata un'intervista già concordata con il CEO della borsa, Gracy Chen, ma venerdì la borsa ha improvvisamente annullato l'intervista, spiegando che <>. Venerdì sera, Bitget ha iniziato a inviare notifiche riguardanti l'interruzione del servizio per gli utenti di Russia, Kazakistan e Bielorussia.

Bitget è stata fondata nel 2018 e fino a poco tempo fa era popolare tra i russi. Si trova al sesto posto nella classifica di Coinmarketcap con un volume di scambi giornaliero di circa 700 milioni di dollari. A settembre, Bitget è stata vittima di un attacco informatico, il cui danno ha superato i 350 milioni di dollari, e la piattaforma sta compensando il danno con il suo fondo di riserva.

Le ragioni dell'abbandono improvviso di Bitget possono essere molteplici, ritengono gli esperti intervistati da <>. Anche se la borsa non ha rivelato esplicitamente le motivazioni della sua decisione, gli specialisti indicano come le più ovvie i rischi sanzionatori e l'aumento dei requisiti normativi. Gli esperti hanno avanzato diverse ipotesi e hanno parlato delle alternative disponibili per i russi e se sia necessario prepararsi all'uscita di altre piattaforme abituali.

Tre problemi

La decisione di Bitget appare brusca, ma logica, secondo il direttore IT di <> Vladimir Akimov. Ha ricordato che ai clienti sono stati dati pochi giorni: dal 18 ottobre non si apriranno nuove operazioni e gli attivi devono essere prelevati entro le 10:00 ora di Mosca del 21 ottobre. Inoltre, la borsa si riserva il diritto di chiudere posizioni, limitare i prelievi e persino convertire gli attivi in altre criptovalute: aspettare l'ultimo giorno è rischioso, ha avvertito l'esperto.

La ragione sono i requisiti dei regolatori e le sanzioni, afferma Akimov. A suo avviso, il fattore principale è la pressione sulla compliance e sulle licenze: per una piattaforma internazionale, servire giurisdizioni soggette a sanzioni diventa più costoso che rinunciare a esse.

Una regione diventa per le aziende <>, se i costi per lo sviluppo in essa diventano significativi. Servire utenti di tali giurisdizioni può richiedere controlli separati, elaborazione delle richieste delle banche e dei regolatori, monitoraggio delle transazioni e spese legali aggiuntive, ha spiegato il senior analyst del principale aggregatore di exchange online Bestchange.ru Nikita Zuborev. Secondo lui, in Russia si sta introducendo una regolamentazione del mercato delle criptovalute e le borse straniere potrebbero considerare le nuove formalità aggiuntive come un fattore negativo significativo.

La pressione sanzionatoria e il rischio di sanzioni secondarie rimangono anche ragioni evidenti, ritiene l'analista. Ha sottolineato che gli Stati Uniti e l'UE stanno costantemente inasprendo le regole per le borse di criptovalute che operano con giurisdizioni sanzionate.

<<Per Bitget, che punta a una crescita globale e aveva persino pianificato un'IPO, il rischio di incorrere in sanzioni a causa del servizio ai clienti russi è diventato troppo elevato. A quanto pare, la borsa non vuole più assumersi il rischio di servire utenti dei paesi menzionati>>, ha affermato Zuborev.

Non è escluso che gli avvocati della borsa, tenendo conto del suo modello di business, abbiano ritenuto che continuare le operazioni in Russia fosse troppo rischioso anche per il periodo di transizione, ha concordato Mikhail Uspensky, membro del consiglio esperto per la regolamentazione legislativa delle criptovalute della Duma di Stato e direttore dell'agenzia di consulenza Parallax. Questo periodo in Russia è stabilito fino al 1 luglio 2027: entro questa data i russi possono ancora effettuare operazioni con criptovalute attraverso piattaforme estere, mentre i partecipanti al mercato possono adattarsi ai nuovi requisiti e ottenere licenze.

<<È importante ricordare che la Russia non rilascia licenze classiche per le criptovalute, vengono licenziati solo gli exchange. Per un exchange di criptovalute straniero operare legalmente in Russia, ha bisogno di una pesante e difficilmente ottenibile licenza <> ai sensi di una legge federale separata>>, ha sottolineato l'avvocato.

Tra le aziende con tale licenza ci sono la Borsa di Mosca, la Borsa Valutaria di San Pietroburgo e la Borsa Nazionale delle Merci. Tenendo conto dell'agenda sanzionatoria, non ci si aspetta un movimento massiccio di grandi aziende di criptovalute straniere in questa direzione, ritiene Uspensky.

Akimov non ha escluso che il recente hack di settembre abbia avuto un ruolo nell'uscita di Bitget, anche se la borsa non lo conferma. Dopo incidenti significativi, le piattaforme di solito subiscono un aumento della sorveglianza normativa e iniziano a rispettare con particolare attenzione tutti i requisiti sanzionatori, ha specificato l'esperto.

Secondo Zuborev, nonostante le affermazioni della borsa che hanno riserve sufficienti per coprire le perdite, un tale incidente aumenta drasticamente altri rischi e svuota le riserve per eventuali altri problemi. Tutto ciò costringe complessivamente la borsa a dimostrare la massima <<affidabilità>>, anche attraverso il rifiuto di lavorare con giurisdizioni rischiose.

<<L'uscita di Bitget non è l'ultima>>

I russi hanno ancora alternative, ma è opportuno dividerle in due parti, ritiene Akimov. Secondo lui, una buona soluzione per la conservazione rimane il wallet freddo, ma in tal caso tutta la responsabilità ricade sul proprietario: ha tutte le chiavi e, in caso di perdita, l'accesso agli attivi sarà perso.

I wallet freddi non sono vietati: la spiegazione della Banca di Russia del 15 ottobre limita solo un percorso: il trasferimento da conti digitali dell'infrastruttura russa a un wallet non custodiale, ha aggiunto l'esperto. Per quanto riguarda i fondi detenuti all'estero, si applicano le regole della giurisdizione in cui si trovano.

Se si mantengono attivi su un exchange, si possono considerare giurisdizioni favorevoli; ad esempio, le piattaforme bielorusse servono clienti russi, ha ricordato l'esperto. Ha inoltre sottolineato che i regolatori russi <> gli exchange stranieri, ma bisogna prepararsi al fatto che anche altre piattaforme potrebbero andarsene. <<Penso che l'uscita di Bitget non sia l'ultima e che la prossima piattaforma potrebbe seguirne l'esempio più rapidamente di quanto ci si aspetti>>, ha affermato Akimov.

Secondo lui, i russi hanno ancora altri grandi exchange internazionali: Bybit, OKX, MEXC, Gate, ma la situazione è <>: in alcuni casi ci sono controlli mirati e congelamenti, in altri ci sono restrizioni su nuovi conti, e lo status di qualsiasi piattaforma può cambiare molto rapidamente.

<<È opportuno mantenere attivi su più piattaforme e comprendere che si è pronti a ritirarli in un giorno. Non ci sono garanzie qui, come in qualsiasi mercato finanziario: ci sono solo probabilità e una gestione dei rischi adeguata>>, ha avvertito l'esperto.

Zuborev ha sottolineato che non bisogna dimenticare nemmeno le piattaforme decentralizzate (decentralized exchanges, DEX), che consentono di effettuare scambi senza controllare l'appartenenza a una giurisdizione specifica, anche se richiedono all'utente una comprensione più profonda delle tecnologie e una gestione autonoma dei rischi. L'uscita diretta di un exchange difficilmente aumenterà notevolmente l'audience dei DEX, ma indirettamente la loro popolarità potrebbe crescere, soprattutto tra coloro che sono stanchi di trasferire fondi da un exchange all'altro che chiudono, ha aggiunto l'analista.

Secondo Uspenskij, le abituali piattaforme di criptovaluta potrebbero tornare in Russia in una forma diversa. Non ha escluso l'emergere di exchange secondari, <>.

A settembre, anche la popolare piattaforma di scambio CoinEx, molto utilizzata dai russi, ha annunciato la chiusura dopo nove anni di attività. Il fondatore di CoinEx, Haipo Yang, ha dichiarato che i rischi delle piattaforme di criptovaluta, legati alla sicurezza e al rispetto delle normative, stanno diventando sempre più difficili da controllare. <<I ricavi possono diminuire, ma la responsabilità no. Assumere rischi illimitati per un reddito limitato non è più una scelta razionale>>, ha scritto Yang in quel momento.

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