AMLA、EUの決済および暗号企業向けの規則を見直し

欧州マネーロンダリング対策局（AMLA）は、中央連絡ポイント（CCP）の運営に関する決済機関および電子マネー企業への調査を開始しました。得られた回答に基づき、規制当局は年内に新しい技術基準を策定する予定です。CCPは、現地支店を持たない外国の決済または電子マネー企業に対して、現地のAML/CFT要件を遵守するための責任者を指名することを求めることを可能にします。このメカニズムは2015年から運用されており、2024年には暗号企業にも適用される予定です。新しい基準は、CCPの義務化の基準、連絡ポイントの機能と責任、ならびに国家規制当局との相互作用の手順を定義します。主な問題は、MiCA規則における暗号企業の地位に関するもので、これにより彼らは27のEU加盟国全てで別個の法人を設立することなくサービスを提供できるようになります。イタリアの金融情報機関のディレクターは、暗号企業が小規模な国でライセンスを取得する場合、AML分野でのローカルな相互作用にリスクがあると警告しました。調査が終了した後、AMLAは主要な結論を含む報告書を公表します。

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