バイナンス、イランに関連する送金に関する新たな暴露に直面

676百万ドル。これは、イランの資金洗浄が疑われるドバイのプラットフォームShelbitとバイナンスの間で移動したとされる金額です。パリのオンライン銀行、テヘランの中央銀行、革命防衛隊との関係の疑い：暗号通貨取引所の巨人は再び厳しい状況に置かれています。

要約

• ドバイの規制されていない暗号プラットフォームShelbitは、少なくとも676百万ドルをバイナンスに送金しました。そのうち540百万ドルは、VARAによる自身の制裁後に移動しました。
• このプラットフォームは、イランのオンライン賭博ネットワーク、テヘランの中央銀行、革命防衛隊に関連するウォレットを結びつけていました。
• VARAはマネーロンダリングと制裁回避の調査を行っており、OFACは2023年にすでに有罪判決を受けたバイナンスを厳しく監視しています。

676百万ドル：Shelbitに関するロイターの調査が明らかにすること

この問題はOFACの廊下でも話題になるでしょう。ロイターの調査によれば、ドバイに拠点を置く規制されていないプラットフォームShelbitは、2024年5月以来、少なくとも40億ドルを処理したとされています。その役割は、ペルシャ語の賭博サイト2000以上のネットワーク、イラン中央銀行、イスラエルが革命防衛隊（IRGC）に関連付ける暗号ウォレットとの間の秘密のハブとして機能することです。この金融の流れの中で、676百万ドルがバイナンスに到達したとされています。

注目すべき詳細：約540百万ドルは、2025年1月にドバイの規制当局VARAがShelbitに対して無許可の活動で制裁を課した後に移動しました。言い換えれば、プラットフォームが公式に当局の監視下にあったにもかかわらず、資金は流れ続けたのです。ロイターは慎重です：IRGCが直接この操作を指揮していたかどうかは確定できません。しかし、これらの流れがバイナンスに到達したという事実だけで、長年この取引所に付きまとっている疑問が再燃します：そのコンプライアンスは本当に信頼できるのか、それとも常に事後対応しているのか？

VARAとOFACに対するバイナンスとShelbitのリスク

ドバイ側では、トーンが変わりました。すでに2025年1月にShelbitに対して制裁を課していた規制当局VARAは、2026年7月24日に公式通知を発表し、プラットフォームがライセンスなしで運営を続け、KYCの確認もなく、商業許可もないことを確認しました。注目すべき点は、VARAが曖昧な告発にとどまらず、これらの違反を3つの具体的な法律に結びつけていることです：

• 2025年のマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する連邦法令第10号；
• 2022年の仮想資産に関する内閣決議第111号；
• 2022年のドバイ法第4号。これは法的根拠として重みを持ちます。

その結果、暗号規制当局は必要な執行措置を講じ、Shelbitに対して金銭的制裁を課し、ドバイでの無許可活動の即時停止を命じました。この通知自体は情報提供のために発表されたものであり、法的または専門的な意見を構成するものではないと明記されています。この言葉の慎重さは、問題の深刻さを薄めるものではありません。

アメリカ側では、OFACはこれらの主張を非常に真剣に受け止めていると述べています。2023年にすでに有罪判決を受けたバイナンスにとって、この問題は単なる危機管理を超えています：新たな手続きは、スキャンダルを予測するのではなく、常に追いかけているプラットフォームのイメージを助長することになります。

バイナンスは、警告が出された後に適切に行動したと主張しています。しかし、事後対応することが本当にコンプライアンスなのでしょうか？VARAの調査とアメリカ財務省の警戒が続く中、Changpeng Zhaoの暗号取引所は、その監視がプレスリリースに限らないことを証明しなければなりません。議論は始まったばかりです。

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