ドバイでの神秘的な会合。プジェミスワフ・クラルは重要証人になるのか？検察が代表団を派遣

検察は、プジェミスワフ・クラルにZondacryptoが実際にどのように機能していたかを語ってもらいたいと考えており、その見返りに証人保護プログラムの地位を求めることを検討しています。この件に関する最初の会話は、ペルシャ湾のある国のホテルで行われたとされています。ポーランド側からは、国立検察庁のマレク・ヴェウナ検察官と中央腐敗防止局の一部門の長が出席しました。これに関する情報は、月曜日に「Rzeczpospolita」に掲載されました。国立検察庁は、出発や会合自体を確認していませんが、否定もしていません。

数人しか知らなかった出発

マレク・ヴェウナは、2月から国立検察庁の組織犯罪および腐敗対策部門のシレジア支部を指揮しています。この部門は、Zondacryptoを設立したシルヴェスター・スシュクの失踪事件を捜査しています。クラルは、スシュクの最も近い協力者であり、これまでこの件で尋問されたことはありません。

代表団は、検察の基準としては異例であり、秘密の性質を持っていました。国立検察庁の広報担当者プジェミスワフ・ノワクは、出発の目的について尋ねられた際、ヴェウナ検察官はその点について情報を提供しないと答えました。記者が再度質問した際も同様の回答を繰り返しました。

正式には、クラルは第三者としての立場を維持しています。彼には告発はなく、容疑者でもなく、指名手配リストにも載っていません。彼は、失踪の6ヶ月前にカトヴィツェで弁護士業務を登録解除し、その後すぐに事業活動を停止しました。数年前からモナコに住んでいました。彼がXに最後に投稿したのは4月16日で、その中で取引所が4,500ビットコインのウォレットにアクセスできないことを認め、その価値は当時3億ドル以上であり、鍵は失踪したスシュクが持っていたと述べています。

重要証人の地位がもたらすもの

重要証人になれるのは、組織犯罪グループで活動していた容疑者であり、犯罪やその実行者について知っているすべてを捜査官に明らかにする人です。そのグループを指導していた人は、重要証人にはなれません。証人は、犯罪から得た財産を失い、その代わりに無罪を得て、身元や外見を変更することができる保護プログラムに入ります。地位の付与は、検察官の申請に基づいて裁判所が決定します。

計算は簡単ですがリスクがあります。検察は、聞くことが価値のあるものであるかどうかを事前に評価しなければなりません。CBŚの共同創設者であり、重要証人制度の創設者でもあるアダム・ラパツキ将軍は、「Rzeczpospolita」とのインタビューで、すべてはクラルが全体のメカニズムで果たしていた役割に依存していると指摘しています。取引所は正式には管理されていましたが、所有者ではありませんでした。彼の資金の流れや、実際に誰が決定を下していたのかについての知識は、他の方法で収集された証拠では代替できないものです。

もう一つの理由があります。クラルは長い間、イスラエルの市民権を求めており、イスラエルは自国民を引き渡しません。もし彼が本当にそこにいるなら、引き渡しを期待することはできません。法的合意が唯一の現実的な道となります。

クラルなしで捜査は進展

秘密の任務が説明された同じ日に、カトヴィツェの検察は新たな発見を発表しました。手続きは2027年1月17日まで6ヶ月延長されました。捜査官は、取引所の従業員のTelegramおよびSlackでの通信を確認し、その財務状況を評価するための専門家を呼び、特にフランスの銀行支店の口座で400万ユーロ、つまり1730万ズウォティ以上を凍結しました。

その資金は、モナコに登録された会社の所有権の移転から来ており、その株主は捜査で疑われている人物です。パリの控訴裁判所の裁判官は、EUの保全命令および押収命令の相互承認に関する規定を引用し、資金の押収とフランスの司法機関の預託口座への移転を命じました。これは、ポーランドの捜査官とモナコおよびフランスとの協力の初めての具体的な成果です。

事件の規模は週ごとに増大しています。カトヴィツェの地域検察からの発表によると、すでに数千件の通報が寄せられており、顧客の損失は少なくとも3億5000万ズウォティと推定されています。取引所の生産サーバーから250テラバイト以上のデータが押収され、5月末からポーランドとエストニアの共同捜査チームが活動しています。

エストニアは、6月29日に自国の部分を終了しました。そこでの金融情報機関は、zondacrypto.comのオペレーターであるBB Trade Estonia OÜにライセンスを取り消しました。6週間前に部分的にライセンスを停止し、会社に30日間の業務整理を求め、新しい資金の受け入れを禁止しました。会社は呼びかけに応じませんでした。

誰の名前が挙がる可能性があるか

この事件の背後には、マリアン・Wがいます。彼は半地下で「マニク」として知られています。検察は、彼にシルヴェスター・スシュクを拘束した容疑をかけています。スシュクは2022年3月10日に彼の所有する燃料基地の敷地内で最後に目撃されました。この日に、施設の監視カメラはしばらくの間機能していませんでした。別の手続きで、マリアン・Wは約13億ズウォティの架空取引を文書化した容疑をかけられました。カトヴィツェの捜査官によると、彼はVAT詐欺を行う国際グループのリーダーでした。

検察は、スシュクが生きていないという仮説を最も強く受け入れています。クラルは公然と異なる主張をしていました。彼が証言に座るなら、彼は取引所を通じて誰が資金を洗浄し、誰が実際の投資家であったのか、また会社と政治界との関係がどのようであったのかを言わなければなりません。現時点では、これらの回答はまだ出ておらず、3000人以上の登録された被害者が自分の資金を待っています。