Geheimes Treffen in Dubai. Wird Przemysław Kral Kronzeuge? Staatsanwaltschaft hat Delegation entsandt

Die Staatsanwaltschaft möchte, dass Przemysław Kral erzählt, wie Zondacrypto tatsächlich funktioniert hat, und erwägt im Gegenzug, beim Gericht den Status eines Kronzeugen zu beantragen. Das erste Gespräch zu diesem Thema fand in einem Hotel in einem der Golfstaaten statt. Die polnische Seite wurde von Staatsanwalt Marek Wełna von der Nationalen Staatsanwaltschaft und dem Leiter einer der Delegationen des Zentralen Antikorruptionsbüros vertreten. Die Informationen wurden am Montag von der „Rzeczpospolita“ veröffentlicht. Die Nationale Staatsanwaltschaft hat weder die Reise noch das Treffen bestätigt, aber auch nicht dementiert.

Reise, von der nur wenige wussten

Marek Wełna leitet seit Februar die schlesische Abteilung des Ministeriums für organisierte Kriminalität und Korruption der Nationalen Staatsanwaltschaft. Diese Abteilung führt die Ermittlungen zum Verschwinden von Sylwester Suszek, dem Gründer von BitBay, aus dem Zondacrypto hervorgegangen ist. Kral, der über Jahre hinweg der engste Mitarbeiter von Suszek war, wurde in dieser Angelegenheit nie befragt.

Die Delegation war für die Staatsanwaltschaft untypisch und hatte einen geheimen Charakter. Der Sprecher der Nationalen Staatsanwaltschaft, Przemysław Nowak, antwortete auf die Frage nach dem Zweck der Reise, dass Staatsanwalt Wełna keine Informationen dazu gibt. Er wiederholte dies, als Journalisten die Frage erneut stellten.

Formal bleibt Kral eine unbeteiligte Person. Es gibt keine Anklagen, er ist nicht verdächtig und steht nicht auf einer Fahndungsliste. Er zog sich methodisch aus Polen zurück: Ein halbes Jahr vor seinem Verschwinden meldete er seine Anwaltskanzlei in Katowice ab, kurz darauf auch sein Unternehmen. Seit mehreren Jahren lebte er in Monaco. Den letzten Beitrag veröffentlichte er am 16. April auf X. Darin gab er zu, dass die Börse keinen Zugang zu der Wallet mit 4.500 Bitcoins hatte, die damals über 300 Millionen Dollar wert waren, und dass nur der verschwundene Suszek die Schlüssel hatte.

Was der Status eines Kronzeugen bringt

Ein Kronzeuge kann ein Verdächtiger werden, der in einer organisierten kriminellen Gruppe tätig war und den Ermittlern alles offenbart, was er über die Verbrechen und deren Täter weiß. Jemand, der eine solche Gruppe geleitet hat, kann nicht Kronzeuge werden. Der Zeuge verliert Vermögen, das aus Verbrechen stammt, im Gegenzug erhält er Straffreiheit und tritt in ein Schutzprogramm ein, das auch die Möglichkeit umfasst, seine Identität und sein Aussehen zu ändern. Über die Gewährung des Status entscheidet das Gericht auf Antrag des Staatsanwalts.

Die Rechnung ist einfach, aber riskant. Die Staatsanwaltschaft muss im Voraus bewerten, ob das, was sie hört, es wert ist, auf eine Bestrafung zu verzichten. General Adam Rapacki, Mitbegründer des CBŚ und der Institution des Kronzeugen selbst, weist in einem Gespräch mit der „Rzeczpospolita“ darauf hin, dass alles von der Rolle abhängt, die Kral im gesamten Mechanismus gespielt hat. Er verwaltete die Börse formal, war aber nicht deren Eigentümer. Sein Wissen über Geldflüsse und darüber, wer tatsächlich Entscheidungen traf, ist jedoch durch andere Beweise nicht zu ersetzen.

Ein weiteres Argument kommt hinzu. Kral hat seit langem um die israelische Staatsbürgerschaft gebeten, und Israel gibt seine Staatsbürger nicht aus. Wenn er tatsächlich dort wäre, wäre eine Auslieferung nicht zu erwarten. Der vertragliche Weg bleibt dann der einzige realistische.

Ermittlungen gehen ohne Kral weiter

Am selben Tag, an dem die geheime Mission beschrieben wurde, gab die Staatsanwaltschaft in Katowice neue Erkenntnisse bekannt. Das Verfahren wurde um ein halbes Jahr bis zum 17. Januar 2027 verlängert. Die Ermittler haben die Korrespondenz der Mitarbeiter der Börse auf Telegram und Slack durchgesehen, Sachverständige zur Bewertung ihrer finanziellen Lage hinzugezogen und vor allem 4 Millionen Euro, also über 17,3 Millionen PLN, auf einem Konto der französischen Bank blockiert.

Das Geld stammte aus der Übertragung des Eigentums an einem in Monaco registrierten Unternehmen, dessen Gesellschafter Personen sind, die im Rahmen der Ermittlungen verdächtigt werden. Ein Richter des Berufungsgerichts in Paris, der sich auf EU-Vorschriften über die gegenseitige Anerkennung von Sicherungs- und Beschlagnahmebefehlen beruft, hat die Beschlagnahme der Mittel angeordnet und deren Überweisung auf ein Treuhandkonto der französischen Justiz angeordnet. Dies ist der erste greifbare Erfolg der Zusammenarbeit polnischer Ermittler mit Monaco und Frankreich.

Der Umfang des Falls wächst von Woche zu Woche. Wie aus den Mitteilungen der Regionalen Staatsanwaltschaft in Katowice hervorgeht, sind bereits mehrere tausend Anzeigen eingegangen, und die Verluste der Kunden werden auf mindestens 350 Millionen PLN geschätzt. Über 250 Terabyte an Daten von den Produktionsservern der Börse wurden sichergestellt, und seit Ende Mai arbeitet ein gemeinsames polnisch-estonisches Ermittlerteam.

Estland hat seinen Teil am 29. Juni abgeschlossen. Die dortige Finanzaufsicht hat die Lizenz des Unternehmens BB Trade Estonia OÜ, Betreiber der Website zondacrypto.com, widerrufen. Sechs Wochen zuvor hatte sie diese teilweise ausgesetzt und dem Unternehmen 30 Tage Zeit gegeben, um seine Geschäfte in Ordnung zu bringen, und die Annahme neuer Gelder untersagt. Das Unternehmen hat auf die Aufforderung nicht reagiert.

Wessen Namen könnten fallen

Im Hintergrund des gesamten Falls steht Marian W., in der Unterwelt bekannt als „Maniek“. Die Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, Sylwester Suszek seiner Freiheit beraubt zu haben, der zuletzt am 10. März 2022 auf seinem Tankstellengelände in Czeladź gesehen wurde. An diesem Tag funktionierte die Überwachung auf dem Gelände eine Zeit lang nicht. In einem separaten Verfahren hat Marian W. Anklage wegen der Dokumentation fiktiver Transaktionen mit Rechnungen in Höhe von fast 1,3 Milliarden PLN erhalten. Laut den Katowicer Ermittlern stand er an der Spitze einer internationalen Gruppe, die Mehrwertsteuer betrügt.

Die Staatsanwaltschaft geht von der stärksten Hypothese aus, dass Suszek nicht mehr lebt. Kral hat öffentlich etwas anderes behauptet. Wenn er aussagt, muss er nicht nur sagen, wer Geld über die Börse gewaschen hat und wer der tatsächliche Investor war, sondern auch, wie die Beziehungen des Unternehmens zur politischen Welt aussahen. Bisher sind keine dieser Antworten gefallen, und über dreitausend registrierte Geschädigte warten weiterhin auf ihr Geld.