Thailändische SEC verklagt Bitkub – Verdacht auf falsche Informationen

Die thailändische SEC (Securities and Exchange Commission) hat am 23. Juli 2026 bekannt gegeben, dass sie Bitkub Online sowie zwei ehemalige Direktoren, Sakolkorn Sakavee und Thaweesap Rawan, strafrechtlich verfolgt.
Der Hauptgrund für die Anklage sind unangemessene Informationsweitergaben und falsche Berichte über den Vermögensstatus im Zusammenhang mit früheren Hacking-Vorfällen. Bitkub, das einen der größten Marktanteile in Thailand hat, steht nun im Fokus strenger Ermittlungen durch die Aufsichtsbehörden.

Intransparenz rund um den Hacking-Vorfall von 2021 und die Berichterstattung
Der Vorfall begann mit einem groß angelegten Cyberangriff im Mai 2021, bei dem etwa 16 Arten von Kryptowährungen im Wert von rund 1,7 Milliarden Baht (ca. 82,7 Millionen Euro) unrechtmäßig abflossen.
Laut der SEC hatte Bitkub bis Ende Oktober desselben Jahres gleichwertige digitale Vermögenswerte gekauft und aufgefüllt, jedoch wurde in den zwischen dem 10. Mai und dem 30. Oktober eingereichten Eigenkapitalberichten (Formular DA 1) nicht auf den Vermögensverlust durch den Vorfall hingewiesen.
Die Aufsichtsbehörden sind der Meinung, dass das Fehlen dieser Angaben den Eindruck erweckte, dass „die Kundenvermögen ordnungsgemäß verwaltet werden und keine Schäden entstanden sind“, und behaupten, dass mehrere Bestimmungen des Notverordnungsartikels 76 für digitale Vermögensgeschäfte verletzt wurden.

Rechtliche Verantwortung der ehemaligen Direktoren und Grundlage der Anklage

Die beiden ehemaligen Direktoren, die angeklagt wurden, waren während des betreffenden Zeitraums für die täglichen Berichte über die Kapitallage verantwortlich. Die SEC hat beiden rechtliche Verstöße in Bezug auf falsche Angaben in Dokumenten und Unternehmensunterlagen (Artikel 76, 94 und 88(2)) vorgeworfen.
Am 23. Juli 2026 gab die thailändische SEC bekannt, dass in den Dokumenten des Unternehmens zwischen Mai und Oktober 2021 falsche Informationen enthalten waren, um den Anschein zu erwecken, dass es keine Verluste gab, und um andere zu täuschen. Bitkub hat auf seiner offiziellen X-Plattform Stellung genommen und erklärt, dass es sich nicht um betrügerisches Verhalten handele, sondern um eine Entscheidung, den Zeitpunkt der Informationsweitergabe zu steuern, um eine Panik zu vermeiden.
Zudem wurde betont, dass durch die Mittelauffüllung durch das Management des Unternehmens weder dem Unternehmen noch den Kunden finanzielle Schäden entstanden sind und dass die Governance- und Sicherheitsstrukturen seitdem verstärkt wurden.

Verlauf der Ermittlungen und Warnung an Investoren

Der Fall befindet sich derzeit in der Anfangsphase des Strafverfahrens und die Ermittlungen wurden an das Economic Crime Division (ECD) übergeben, wo die Polizei Beweise sammelt und die Verdächtigungen überprüft. Danach wird eine Anklageentscheidung durch die Staatsanwaltschaft getroffen, und das Gericht wird über Schuld oder Unschuld entscheiden.
In einer entscheidenden Phase, in der die Muttergesellschaft von Bitkub einen Börsengang (IPO) in Hongkong plant, wirft dieser Vorfall Fragen zur Governance des Unternehmens auf. Die SEC hat in ihren Ankündigungen darauf hingewiesen, dass die Nutzung nicht genehmigter Plattformen mit Betrugs- und Vermögensverlust-Risiken verbunden ist, und fordert die Investoren auf, die genehmigten Unternehmen über offizielle Apps zu überprüfen.

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