El Bank of America multado con más de 1.200 millones de dólares por violaciones de anti-lavado de dinero

El Bank of America ha sido multado por más de 1.210 millones de dólares por problemas de cumplimiento relacionados con el anti-lavado de dinero y las sanciones, impuesta por los reguladores estadounidenses. De esta cantidad, la Oficina del Contralor de la Moneda de EE. UU. impuso una multa civil de 750 millones de dólares, estableciendo un récord para dicha agencia; las medidas de conciliación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. involucraron 475 incidentes de supuestas violaciones de los programas de sanciones, con países implicados como Rusia e Irán. Los reguladores también emitieron un acuerdo de consentimiento a este banco.

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