Operación "Jackal IV" de Interpol arresta a 58 personas en la lucha contra el fraude de criptomonedas
By: www.ithome.com|2026/08/29 09:26:00
0
Compartir
Califícanos en GoogleInterpol ha anunciado los resultados de la operación contra el fraude "Jackal IV", que se llevó a cabo desde noviembre de 2025 hasta junio de 2026, involucrando a 22 países y centrada en combatir fraudes románticos, fraudes de criptomonedas e inversiones, fraudes por correo electrónico y delitos financieros en línea relacionados con el lavado de dinero. En esta ronda de operaciones, se arrestaron a 58 personas y se confirmaron las identidades de 263 individuos involucrados. La policía de Argentina desmanteló una red de "criminalidad como servicio" que proporcionaba nombres de dominio de sitios web y servicios de lavado de dinero, arrestando a 17 personas y confirmando la identidad de 196 implicados. La policía de Sudáfrica realizó redadas en 7 lugares en Johannesburgo, arrestando a 39 sospechosos de estafar a personas jubiladas en países de habla inglesa, confiscando 2.67 millones de dólares y congelando 257 cuentas bancarias. La policía italiana identificó a un sospechoso involucrado en una red de lavado de dinero a través de Europa, cuyo único cuenta bancaria estaba relacionada con transacciones de lavado por un total de 845,000 euros. La policía de Rumanía desmanteló una banda de fraude de inversiones, arrestando a 11 personas y confiscando activos ilegales como efectivo, criptomonedas y propiedades.
Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.
Te puede gustar
Las ventas de NFT caen un 44,7% a 63,3 millones de dólares mientras Ethereum lidera
Polygon Labs emite un aviso urgente de actualización para clientes tras los hardforks de Austin y Kioto
Las actualizaciones de Polygon cerraron riesgos de bloqueo de bloques, caída de pares y trabajo de validadores, dejando a los nodos en versiones binarias más antiguas fuera del consenso canónico.
La inteligencia encarnada entra en la segunda mitad, y las empresas automotrices son cada vez más imprescindibles
Blockchain: Mastercard revela lo que realmente exigen los bancos
Mastercard y Sei publican un estudio sobre los criterios que utilizan los bancos para evaluar una blockchain: finalización, costos, cumplimiento, escalado.
Sigue el dinero: 2 mil millones de dólares para Strategy, el incubador YZi Labs y el dominio de DeFi
![[Columna] El dólar en blockchain, el yuan en oro... La guerra de las divisas ha cambiado](/public-static/26_2e1840f602.png?format=avif)
[Columna] El dólar en blockchain, el yuan en oro... La guerra de las divisas ha cambiado
China está creando una "salida hacia el oro" para el yuan. La Bolsa de Oro de Shanghái (SGE) abrió el año pasado su primer almacén de entrega física de oro fuera de China continental en Hong Kong. También se introdujeron contratos que permiten comerciar en yuanes y recibir oro físico.
Charles Schwab añade Solana, Avalanche y Chainlink a su oferta de criptomonedas
¿Qué significa la nueva postura de la FED para Bitcoin y las criptomonedas? Análisis detallado
¿Qué significa la nueva postura de la FED para Bitcoin y las criptomonedas? 🦅 El presidente de la Fed, Kevin Warsh, enfatizó que la inflación sigue siendo alta y que no se cederá en el objetivo del 2%, y que las tasas de interés a corto plazo seguirán siendo la principal herramienta de política. ...
Criptomonedas en Brasil: Leyes, impuestos, cómo comprar y cómo encontrar las mejores tasas de cambio
Financiación de capital de riesgo en criptomonedas: RQD* recauda 74 millones de dólares, Fasset obtiene 68 millones
Diálogo con el fundador de Epoch Ventures: Se ha iniciado una rotación masiva de capital, el ciclo de cuatro años ha terminado
FWA realiza transacciones por 17,000 ETH, continuando después del fin de recompensas
El protocolo de compra de NFT FWA de TokenWorks ha acumulado más de 17,000 ETH en transacciones desde el fin de las recompensas iniciales.
Cardone Capital añade 1.200 BTC utilizando ingresos por alquiler
La SEC se mueve para eximir los futuros de deuda de la UE bajo las reglas de EE. UU.
OPEP: Venezuela discute una salida con EE. UU., 5 meses después de los Emiratos
Venezuela discute una salida de la OPEP con Washington, cuatro meses después de los Emiratos, mientras Estados Unidos negocia 17 campos petroleros.
Bitcoin a 150,000 $ en 2027: El optimismo de Bernstein regresa
Bernstein prevé que el Bitcoin alcance los 150,000 $ a mediados de 2027 y 300,000 $ en 2029. Su escenario optimista asciende a 500,000 $.
La fundación de Fogo reporta una transferencia no autorizada de 400 millones de tokens FOGO
La fundación de Fogo informó que un atacante desconocido habría transferido aproximadamente 400 millones de tokens FOGO, mientras la blockchain continúa funcionando con normalidad y avanzan las gestiones con exchanges, autoridades y expertos forenses.
¿Por qué las instituciones de billones no se atreven a subir a la cadena? Fundador de EthSystems: La privacidad es la traba mortal de un Ethereum "transparente"
[Editorial] Web3, deje de presumir de tecnología y demuestre su utilidad
La industria de Web3 ha explicado demasiado en los últimos diez años. Blockchain, descentralización, economía de tokens, pruebas de conocimiento cero, Layer 2... La tecnología se ha vuelto cada vez más sofisticada y las explicaciones cada vez más difíciles.
El rezago de mantenimiento militar de EE. UU. supera los USD 285.000 millones
Un informe de la GAO advierte que el mantenimiento pendiente en las instalaciones militares de Estados Unidos superó los USD 285.000 millones, mientras las bases enfrentan moho, asbesto, fugas, fallas de climatización y servicios insuficientes para sus tropas.
Legisladores acusan a RFK Jr. de engañar al Senado y piden una investigación
Nuevas cartas contradicen las declaraciones de Robert F. Kennedy Jr. durante su confirmación y reavivan los pedidos de investigación y destitución en Estados Unidos.
Tesoro de EE. UU. evalúa revisión fiscal a ONG vinculadas con Soros, SPLC y CAIR
Un grupo de trabajo del Tesoro estadounidense prepara, según un informe, un marco para revisar si varias ONG utilizaron su exención fiscal con fines políticos, ilegales o vinculados a grupos radicales.
Trump enfrenta críticas por posible entrega de tierras de Yosemite a un desarrollador privado
Una investigación señala que el gobierno de Donald Trump analiza transferir una franja de aproximadamente 400 metros del Parque Nacional Yosemite a una empresa vinculada con Kingsbarn Realty Capital, a cambio de otro terreno aún no definido.
Rasonque podría convertirse en un blockbuster tras revolucionar el cáncer de páncreas
Rasonque, el nuevo tratamiento de Revolution Medicines para ciertos pacientes con cáncer de páncreas, recibió una aprobación acelerada y podría convertirse en uno de los lanzamientos oncológicos más lucrativos de la historia.
![[Análisis de Energía] El próximo cuello de botella de la IA no son las GPU... se bloquea la 'red eléctrica'](/public-static/16_c530d6305c.png?format=avif)
[Análisis de Energía] El próximo cuello de botella de la IA no son las GPU... se bloquea la 'red eléctrica'
La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a absorber no solo los semiconductores del mundo, sino también la red eléctrica. Durante los últimos años, la pregunta en la competencia por la infraestructura de IA ha sido simple: ¿Quién asegurará más GPU?
Resumen de los temas candentes de esta semana: resurgimiento del auge de la IA, la Reserva Federal "se vuelve más agresiva" y la escalada del juego entre EE. UU. e Irán
[Análisis Energético] La energía solar china, dominando el mundo pero en déficit... Se desata la 'paradoja de la sobreproducción'
Los fabricantes chinos que dominan el mercado mundial de la energía solar se encuentran atrapados en la paradoja de no poder generar ganancias. Las empresas solares chinas más representativas, JinkoSolar, JA Solar y Tongwei, han registrado grandes pérdidas en la primera mitad de este año.
El Banco Central presenta la tokenización de la moneda
El Banco Central Europeo (BCE) ha propuesto utilizar la moneda del banco central como un activo de pago directamente en el mercado financiero tokenizado. Se considera que la moneda del banco central puede respaldar la estabilidad de los pagos en el financiamiento mayorista más que las stablecoins pr...
EE.UU. planea sumar 1 millón de BTC a sus reservas estratégicas
Un reporte citado por KuCoin señala que Estados Unidos planea añadir 1 millón de BTC a sus reservas estratégicas, aunque la información disponible no detalla el mecanismo, el calendario ni la autoridad responsable de ejecutar la medida. La magnitud de la cifra reabre el debate sobre el papel de Bitc...
Los trabajadores de IA ganan 400 millones de dólares anuales, Virtuals busca convertirte en accionista
Las ventas de NFT caen un 44,7% a 63,3 millones de dólares mientras Ethereum lidera
Polygon Labs emite un aviso urgente de actualización para clientes tras los hardforks de Austin y Kioto
Las actualizaciones de Polygon cerraron riesgos de bloqueo de bloques, caída de pares y trabajo de validadores, dejando a los nodos en versiones binarias más antiguas fuera del consenso canónico.
La inteligencia encarnada entra en la segunda mitad, y las empresas automotrices son cada vez más imprescindibles
Blockchain: Mastercard revela lo que realmente exigen los bancos
Mastercard y Sei publican un estudio sobre los criterios que utilizan los bancos para evaluar una blockchain: finalización, costos, cumplimiento, escalado.
Sigue el dinero: 2 mil millones de dólares para Strategy, el incubador YZi Labs y el dominio de DeFi
[Columna] El dólar en blockchain, el yuan en oro... La guerra de las divisas ha cambiado
China está creando una "salida hacia el oro" para el yuan. La Bolsa de Oro de Shanghái (SGE) abrió el año pasado su primer almacén de entrega física de oro fuera de China continental en Hong Kong. También se introdujeron contratos que permiten comerciar en yuanes y recibir oro físico.
...
Artículos recientes
Últimos listados de monedas en WEEX
Atención al cliente:@weikecs
Cooperación empresarial:@weikecs
Trading cuantitativo y CM:bd@weex.com
Programa VIP:support@weex.com
