El NBU aplica medidas a tres empresas financieras y una cooperativa de crédito

El Banco Nacional de Ucrania ha tomado medidas contra dos empresas financieras, "Portal" y "Dinero 247", así como contra la cooperativa de crédito "Triunfo". El regulador identificó deficiencias en el control interno y violaciones de los requisitos de información. Las decisiones fueron tomadas el 12 de octubre de 2026. A la empresa "FC Portal" se le impuso una advertencia escrita por violaciones en la autorización de proveedores de servicios financieros y en la gestión corporativa. La empresa debe corregir las deficiencias antes del 3 de noviembre de 2026. La empresa "Dinero 247" está obligada a corregir las violaciones y alinear sus actividades con la legislación antes del 3 de noviembre de 2026. La cooperativa de crédito "Triunfo" también recibió una advertencia escrita por el mal funcionamiento de los procedimientos internos de control, con un plazo similar para corregir las deficiencias. Además, el NBU excluyó a la empresa "FC Easy 24" del derecho a proporcionar servicios financieros de garantías, ya que la empresa no había realizado dicha actividad durante seis meses consecutivos. Después de un cambio de licencia, "Easy 24" podrá continuar ofreciendo otros servicios financieros.

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