The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

Según Bloomberg, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra un operador del cártel de Sinaloa, acusándolo de utilizar criptomonedas para transferir las ganancias del narcotráfico de vuelta a México. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro declaró que entre los sancionados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés y varios de sus asociados, quienes blanquearon ingresos por ventas de fentanilo, cocaína y metanfetamina para el cártel de Sinaloa.

La red depende de mensajeros dentro de los Estados Unidos para recolectar efectivo y transferir fondos a través de direcciones de moneda digital. En abril de 2024, un gran jurado federal en Colorado acusó a otro asociado de Ojeda, Rodrigo Alarcón Palomares, de blanquear ganancias del narcotráfico a través de criptomonedas.

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