La policía de Shanghái desmantela un gran caso de casa de cambio ilegal: utiliza criptomonedas para el intercambio transfronterizo, con implicaciones de casi 20 mil millones de yuanes

El 27 de agosto, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái celebró una conferencia de prensa. Desde principios de este año, la policía de Shanghái ha desmantelado varios casos de operaciones ilegales y lavado de dinero utilizando criptomonedas como medio, arrestando a más de 70 sospechosos, con un monto involucrado que supera los 20 mil millones de yuanes.

En enero de 2026, el departamento de investigación económica de la policía de Shanghái descubrió durante una inspección en línea que alguien estaba promoviendo servicios de intercambio de divisas en una plataforma en línea. Tras un análisis exhaustivo, la policía sospechó que había delitos económicos involucrados y comenzó una investigación formal.

Se descubrió que desde agosto de 2024, los sospechosos Liu, Xu, Gao, Wang y otros, con el fin de obtener beneficios ilícitos, sin la aprobación de las autoridades competentes, utilizaron criptomonedas como medio de liquidación, atrayendo en línea y fuera de línea a clientes con necesidades de intercambio de divisas, realizando intercambios ilegales entre yuanes y divisas extranjeras a través de la circulación de criptomonedas y fondos nacionales y extranjeros, y cobrando una tarifa de servicio proporcional.

Durante la investigación, la policía descubrió que la estructura de esta banda delictiva era clara y con roles bien definidos. El sospechoso Liu se encargaba de conectar con las necesidades de los clientes, contactar a comerciantes de criptomonedas y emitir órdenes de transferencia; Xu, Gao y otros eran responsables de reclutar personal social y abrir cuentas bancarias en masa para que la banda recolectara y transfiriera fondos para el intercambio; Wang se encargaba específicamente de operar las cuentas involucradas y transferir los fondos de los clientes. En términos concretos, una vez que los clientes transferían yuanes a las cuentas controladas por la banda, esta conectaba con comerciantes de criptomonedas para comprar criptomonedas, que luego se vendían a través de canales en el extranjero para ser cambiadas por divisas extranjeras, que se entregaban a las cuentas designadas por los clientes, logrando un intercambio ilegal de "yuanes - criptomonedas - divisas extranjeras".

Tras obtener pruebas detalladas, a partir de abril de 2026, el departamento de investigación económica de la policía de Shanghái llevó a cabo una serie de operaciones de captura, arrestando a 19 sospechosos. Actualmente, cinco sospechosos, incluidos Liu, Xu, Gao y Wang, han sido aprobados para arresto por el fiscal por los delitos de operación ilegal y asistencia a actividades delictivas en redes de información, mientras que los demás sospechosos han sido sometidos a medidas coercitivas penales por la policía, y el caso está siendo investigado más a fondo.