Chainalysis lidera la 'Operación Lighthouse', identifica más de 7,700 cuentas sospechosas

La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha anunciado que ha identificado más de 7,700 cuentas sospechosas en el marco de la operación mundial Operation Lighthouse, que investiga actividades de criptomonedas relacionadas con CSAM (imágenes de abuso sexual infantil).

En esta operación, se investigaron 29,120 direcciones de criptomonedas y identificadores digitales relacionados con más de 100 plataformas, foros y redes de distribución vinculadas a CSAM, obteniendo información de investigación de 14,300 casos en 125 países.

Compartiendo información de investigación con 11 intercambios y servicios de pago

Operation Lighthouse se llevó a cabo durante varios días en la Alianza Nacional de Capacitación en Ciberforense en Nueva York.

La operación contó con la participación de más de 9 agencias de aplicación de la ley, así como más de 13 empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro. Antes de iniciar la investigación, se realizó una expansión de datos durante varios meses, y los participantes llevaron a cabo investigaciones basadas en información existente sobre consumidores, vendedores, operadores de mercados y administradores que podrían estar involucrados en CSAM.

La investigación utilizó registros de blockchain y la información que poseen las organizaciones participantes para investigar las 29,120 direcciones de criptomonedas y los identificadores digitales. La información obtenida se compartió con 11 intercambios de criptomonedas y servicios de pago para considerar la posibilidad de investigaciones adicionales o acciones legales.

Como resultado de la revisión de la información recopilada por las empresas privadas participantes, se identificaron más de 7,700 cuentas sospechosas en toda la plataforma de intercambios y pagos. De estas, 16 estaban relacionadas con delincuentes sexuales registrados.

Por otro lado, Chainalysis advierte que estas cifras indican pistas para la investigación y no necesariamente implican que se hayan dictado condenas.

Registros de blockchain como pistas en investigaciones criminales

Según Chainalysis, aunque la proporción de actividades relacionadas con CSAM que involucran criptomonedas es muy baja, su uso ha ido en aumento en los últimos años.

Los registros de blockchain públicos dejan rastros de pagos a través de servicios identificables como intercambios centralizados. Cuando los investigadores identifican una dirección de criptomonedas, pueden rastrear transacciones relacionadas con otras billeteras o servicios mediante análisis de blockchain.

Posteriormente, los intercambios que participan en la investigación pueden investigar las actividades relacionadas, cotejando los registros de cuentas, siempre que cumplan con los requisitos legales y de cumplimiento necesarios.

En esta operación participaron Binance, Coinbase, Block, así como la Policía Federal de Australia, la Real Policía Montada de Canadá, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, Europol y la Fundación Internet Watch, entre otros.

Chainalysis ha indicado que la información obtenida a través de Operation Lighthouse se compartirá a través de rutas de investigación continuas, permitiendo a las autoridades y empresas participantes investigar los casos y evaluar pistas que puedan llevar a arrestos o acusaciones.