Fuite de 4 milliards USD par l'échange Shelbit lié aux jeux d'argent illégaux

Un réseau de jeux d'argent illégaux basé à Dubaï utilise l'échange de cryptomonnaies Shelbit pour transférer des centaines de millions de dollars en actifs numériques. L'ensemble du processus est estimé à 4 milliards USD. Shelbit, dirigé par Siavash Kayvanpour, permet aux entités sous sanctions, y compris la Banque centrale d'Iran, de contourner les restrictions financières internationales. La Banque centrale d'Iran est sous sanctions depuis 2019 en raison du financement du Corps des Gardiens de la Révolution islamique. Le réseau de jeux d'argent illégaux comprend plus de 2000 plateformes en ligne et est considéré comme le plus grand réseau iranien de ce type. Shelbit a transféré des fonds vers des échanges de cryptomonnaies de premier plan, y compris Binance, qui a mené une enquête et gelé les comptes des utilisateurs après des signalements. Les analystes indiquent que Shelbit soutient le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, et une partie des cryptomonnaies provient des mines iraniennes. Cette situation souligne la nécessité de renforcer le contrôle des flux d'actifs numériques par les marchés financiers et les régulateurs.

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