Від Ломас-де-Чапультепек до Альтіплано: директор Black Wallstreet Capital повертається до в'язниці

Генеральна прокуратура Республіки (FGR) змогла скасувати домашній арешт Хуана Карлоса Мінеро Алонсо, директора фінансової компанії Black Wallstreet Capital, який має повернутися до Федерального центру соціальної реабілітації (CEFERESO) 1 "Альтіплано", у Штаті Мехіко, під запобіжним арештом, обґрунтованим злочинами організованої злочинності та операціями з коштами, отриманими незаконним шляхом. Це рішення було прийнято федеральним суддею після слухання щодо перегляду запобіжних заходів, яке відбулося 14 липня в Федеральному суді Альтіплано. Мінеро Алонсо, 35 років, залишався з кінця 2025 року у своїй квартирі в колонії Ломас-де-Чапультепек, у Мехіко, після того, як у жовтні того року суддя дозволив йому відбувати запобіжний арешт у його домі.

Чому йому надали домашній арешт

Основним аргументом захисту для отримання зміни місця утримання було те, що Мінеро Алонсо не отримував належного лікування для своєї проблеми з гіпертонією в пенітенціарній установі. На основі цієї гіпотези про серйозну хворобу, федеральний суддя у жовтні 2025 року змінив місце виконання запобіжного арешту на домівку обвинуваченого. Разом з цим заходом були накладені додаткові умови: заборона виїзду за межі країни, електронний засіб стеження, постійний нагляд з боку Національної гвардії (GN) та фінансова гарантія.

Що вирішив суддя: захворювання не є серйозним

На слуханні 14 липня федеральні прокурори та представники Управління фінансової розвідки (UIF) представили нові аргументи для запиту про повернення Мінеро Алонсо до в'язниці. Серед них було те, що житловий об'єкт не гарантував неможливість втечі, а стан здоров'я обвинуваченого можна було б лікувати зсередини в'язниці. На основі цього суддя дійшов висновку, що більше не актуалізується виняток, передбачений статтею 166 Національного кодексу кримінального процесу, для призупинення застосування запобіжного арешту, і дав вказівки GN, щоб обвинуваченого перевели назад до федеральної в'язниці високої безпеки Альтіплано.

Скарги сусідів та внутрішнє розслідування FGR

Крім того, з кондомініуму, розташованого за адресою 30 на вулиці Сьєрра Гуадаррама, мешканці будинку подали юридичні скарги, стверджуючи, що житловий об'єкт не є належним місцем для заходу, наданого обвинуваченому. Крім того, сама GN видала документи, в яких визнала, що будівля не відповідає необхідним умовам для охорони. У зв'язку з цим FGR розпочала внутрішнє розслідування щодо ймовірних недбальств та корупційних дій прокурорів, які спочатку займалися справою, яких було замінено новою командою. Ця команда задокументувала ризики, перевірила ситуацію з утриманням Мінеро Алонсо та офіційно запросила слухання щодо перегляду запобіжних заходів.

Походження розслідування: фіктивні компанії та триангуляція ресурсів

Кримінальна справа проти Мінеро Алонсо має свої корені в заяві, поданій UIF у 2022 році. Згідно з повідомленням FGR, між 2018 та 2022 роками обвинувачений та інші підозрювані, ймовірно, використовували три юридичні особи як фіктивні, щоб розподілити та триангуляцію коштів, які, ймовірно, були незаконними. Розслідування також стосується інших фізичних осіб. На своєму початковому слуханні у травні 2025 року FGR заявила, що Мінеро Алонсо відмивав гроші Картелю Північної Долини та Картелю Калі, обидві колумбійські організації, пов'язані з постаттю Едуарда Фернандо Гірладо, відомого як "Ель Болікесо", одного з найбільш розшукуваних наркоторговців у Колумбії на момент його затримання в Мехіко. Сума ймовірного відмивання грошей становить щонайменше 15 тисяч мільйонів песо. Кримінальний процес за справою 341/2024 триває і просувається до стадії суду, незалежно від зміни місця виконання запобіжного арешту.

Обвинувачення в Сполучених Штатах та можливе екстрадиція

Справа Мінеро Алонсо не обмежується лише Мексикою. Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло проти нього обвинувачення в федеральному суді у Флориді в обвинуваченні, датованому вереснем 2025 року та розсекреченому в січні 2026 року. Згідно з цим обвинуваченням, Хуан "N" брав участь у схемі відмивання грошей через криптовалюти та інші фінансові інструменти, в які також потрапили 450 осіб, які інвестували близько 18 мільйонів доларів США з обіцянками прибутків, які не здійснилися. Обвинувачення передбачає покарання до 20 років позбавлення волі та штраф не менше 550 тисяч доларів США у разі засудження.