加密货币：土耳其逮捕150人，追踪4亿美元的可疑资金流动

三个检察院，一个共同的指令。 土耳其司法部长阿金·居尔雷克（Akın Gürlek）宣布，安卡拉、伊斯坦布尔和埃迪尔内的检察官同时开展行动。这些行动针对非法博彩网络和他所称的*“新一代犯罪组织”*。总共，调查人员已将150人拘留。

安卡拉的案件涉及的金额最大。MASAK在此记录了超过213亿土耳其里拉的可疑交易，约合4亿美元。这些资金的一部分可能通过公司转移，然后通过数字资产转账。

关键点

• 三个由安卡拉、伊斯坦布尔和埃迪尔内检察院协调的调查导致150人被捕
• 在安卡拉的案件中，金融情报机构估算可疑资金流动为213亿里拉，约4亿美元
• 司法部门已将23家公司交给管理人
• 在埃迪尔内，过去30天内有10亿里拉在普通银行账户中流动，没有数字资产

非法博彩与加密货币，土耳其150人被拘留

安卡拉首先集中力量，在18个省进行搜查，针对79名嫌疑人和23家公司。调查人员正在审查被怀疑为博彩网站提供软件和呼叫中心的服务商。他们还追踪收入的流向，这些收入最终转入公司账户再转为数字资产。警方逮捕了55人，另外24人仍在逃。至于23家被调查的公司，司法部门已将其交给管理人。

第二个部分性质有所不同。伊斯坦布尔检察院负责此案。它涉及通过社交网络进行的招募。被招募者随后进入消息群组，接受指引进行违法活动。此次行动覆盖了30个省，针对100人，其中34名未成年人已卷入司法程序。在这100人中，87人被拘留，其中31名未成年人。还有13人仍在逃。

在埃迪尔内，情况要简单得多。嫌疑人的银行账户在过去一个月内记录了10亿里拉的资金流动，约合2000万美元。调查针对五个省的12人，其中8人被拘留。 ![土耳其司法部长阿金·居尔雷克宣布，安卡拉、伊斯坦布尔和埃迪尔内的检察官同时开展行动，针对非法博彩网络和他所称的“新一代犯罪组织”。150人已被拘留。

安卡拉的案件涉及的金额最大。MASAK在此记录了213.19亿土耳其里拉的可疑交易，约合4亿美元。这些资金的一部分可能通过公司转移，然后通过数字资产转账。](https://journalducoin-com.exactdn.com/app/uploads/2026/10/Turquie-arnaque-operation-police-justice.png?strip=all&quality=90&webp=90&lazy=1) ![土耳其司法部长阿金·居尔雷克宣布，安卡拉、伊斯坦布尔和埃迪尔内的检察官同时开展行动，针对非法博彩网络和他所称的“新一代犯罪组织”。150人已被拘留。

安卡拉的案件涉及的金额最大。MASAK在此记录了213.19亿土耳其里拉的可疑交易，约合4亿美元。这些资金的一部分可能通过公司转移，然后通过数字资产转账。](https://public.chaincatcher.com/upload/news/202610/eed803a1c60f4bdcb534f919a2e44caa.png) 土耳其部长直接在社交媒体上进行沟通 -- 来源：X账户

为什么MASAK在土耳其追踪加密转账

自1997年成立以来，MASAK集中处理金融机构的可疑报告。这一义务现在同样适用于银行和获得许可的加密平台。自2025年起，土耳其市场监管局（SPK）根据2024年7月的法律颁发这些许可证。该法律将数字资产服务提供商纳入监管范围。

财政部在2025年6月推出了一系列针对非法博彩的措施。现在每笔加密转账必须包含至少20个字符的理由。否则，提款将面临48小时的延迟。每日和每月的上限限制稳定币的转账。不过，对于完全遵循旅行规则的平台，限额会提高。

此外，土耳其对稳定币的需求非常强劲。Chainalysis将该国列为按GDP计算的稳定币购买量全球第一，一年约为4%。没有其他新兴市场接近这一比例。通货膨胀仍然保持在两位数，土耳其里拉在五年内对美元贬值超过80%。因此，土耳其人以合成美元的形式建立应急储蓄。

然而，银行账户仍然是这些网络的主要渠道。在埃迪尔内，过去30天内发现的10亿里拉完全在银行系统内流动。此案中没有数字资产。

目前仍在追捕41人：安卡拉案件中24人，伊斯坦布尔案件中13人，埃迪尔内案件中4人。23家被查公司的管理人需确定213亿里拉中实际通过数字资产转移的部分。

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